上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司 系由上海金桥信息工程有限公司以整体变更方式设立，于 2010 年 9 月 20 日在 上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码： 91310000132231361P。 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证 ...

上海金桥信息股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海 金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学 ...

上海金桥信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会成员由3名董事组成,其中应至少包括1名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1名,由战略委员会委员选举产生, 若公司董事长当选为战略委员会委员,则 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，本公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董 事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成 ...

第一条 为进一步建立健全上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海金桥信息股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责研 究公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及 高管人员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 上海金桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...

上海金桥信息股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制,加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的监督作用,维护审计的独立 性,《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件以及《上 海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定,结 合公司实际情况，特制订本工作规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中,董事会审计委员会应当按照有关法 律、法规、规范性文件及公司《章程》的要求,认真履责,勤勉尽责地开展工作, 维护所有股东及公司的整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得 ...

上海金桥信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海金桥信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的法律法规，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 ...

上海金桥信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二次临时股 东大会的授权，公司已于 2023 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第十次会议审 议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分已获授但尚未 行权的股票期权的议案》，根据公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的相关规定，激励对象的个人层面的考核按照公司现行 考核相关规定组织实施。经过公司考核，首次授予股票期权的激励对象中有 12 名激励对象考核结果为"B"，5 名激励对象考核结果为"C"，公司决定注销上述 17 名激励对象因个人业绩考核结果未达到"A"而不符合全额行权条件的股票期 权共计 25,740 份。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2023-069）。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-101 上海金桥信息股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319 室 法定代表人：金史平 注册资本：人民币 36,836.3226 万元整 成立日期：1994 年 8 月 17 日 关于完成市场主体登记并换取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）与 2023 年 10 月 23 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场 主体登记的议案》。鉴于公司已完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予部分股票期权第二个行权期的行权事项，行权股票的上市流通数量为 604,188 股。公司股份总数由 367,759,038 股变更为 368,363,226 股，注册资本 由人民币 367,759,038 元相应变更为人民币 368,363,226 元。具体内容详见公 司刊登在上海证券交易所网站（www.s ...