广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、公司商业信誉和正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、广播、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二） ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供担保的基本原则 2 | | 第三章 | 对外提供担保的程序 3 | | 第四章 | 担保风险控制 5 | | 第五章 | 责任追究 7 | | 第六章 | 子公司的对外担保 7 | | 第七章 | 附则 7 | 广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东利益，规范公司 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规的规定以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的 ...

第二条 本制度所称ESG职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行的环境（E）、 社会（S）和公司治理（G）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境保护、履行社会责任、 健全公司治理。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益受到或可能受到公司决策或经营活动影响的组 织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政 府部门等。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 ESG管理原则 第五条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行ESG职责，努力实 现社会效益和经济效益相统一。 广东世运电路科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推动公司可持续发 展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发 ...

广东世运电路科技股份有限公司 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 - 1 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东世运电路科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-013 广东世运电路科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 2、第五届董事会提名委员会：由陈群、佘英杰、陈景山共3名董事组成，陈 群为主任委员； 调整前： 1、第五届董事会战略与ESG委员会：由林育成、佘英杰、王鹏共3名董事 组成，林育成为主任委员； 2、第五届董事会提名与薪酬委员会：由佘英杰、蒋毅、郑洋洋共3名董事 组成，佘英杰为主任委员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、第五届董事会审计委员会：由陈景山、林育成、陈群共3名董事组成，陈 景山为主任委员。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》， 现将相关情况公告如下： 调整后： 为进一步完善公司治理结构，提升决策独立性和科学性，维护股东权益，公 司将董事会下设的提名与薪酬委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会，并 同步调整其成员组成，制定对应的工作细则。调整后，各专门委员会的 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-012 广东世运电路科技股份有限公司 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日 召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关制度 的议案》、《关于变更注册资本并办理相关手续的议案》，对《公司章程》部分条 款进行修订。 一、变更注册资本情况 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划的激励对 象实施行权，以及"世运转债"转股影响，截至 2024 年末，公司中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记的总股本为 719,411,777 股，因此注册资本对应变 更为 719,411,777 元。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下： | 原条款 | 修订后的条款 | 修改依据 | | --- | --- | --- | | 全文关于"股东大会" ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-014 广东世运电路科技股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确 认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用部分闲置募集 资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行了补充确认，保荐人中信证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号）核准，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 117,964,243 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.20 元，共计募集资金总额为 1,793,056,493.60 元，扣除承 销及保荐费 13,9 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-015 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 13 点 30 分 召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

广东世运电路科技股份有限公司 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 - 1 - 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股 东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到 ...

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-011 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《世运电路监事会议事规则》。 （二）审议并通过《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过电话及邮件等方式发出。公司第五届监事会第 二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场会议的方 式召开，由监事会主席林玉媛召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事 ...