广东世运电路科技股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选任，优化董事会成员构成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其 主要任务是，负责对董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提 出建议，并按程序报股东大会或董事会批准。 第三条 董事会提名委员会在董事会领导下按照本工作细则的职责权限和相 关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事 会赋予的任务，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规、中国证 监会规定，上海证券交易所规则及《公司章程》的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于委员总数的一半。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分 ...

广东世运电路科技股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易认定 2 | | 第三章 | 关联人信息报备 4 | | 第四章 | 关联交易审议决策程序 5 | | 第五章 | 关联交易定价 7 | | 第六章 | 日常关联交易的管理 8 | | 第七章 | 附则 9 | 广东世运电路科技股份有限公司 关联交易制度 广东世运电路科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，提高公 司规范运作水平，切实保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、 ...

广东世运电路科技股份有限公司 股东会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 股东会议事行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、法规以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二章 股东会的职权 第六条 股东会应当在《公司法》等相关法律法规和公司章程规定的范围内 行使职权｡股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确 定｡ 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会，对公司、全体股东、 受托出席股东会的股东代理人、董事、监事、总经理及其他高级管理人员，以及 列席股东会会议的其他人员均有约束力。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司章程等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人，副 董事长 1 人。董事全部由股东会选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、 ...

广东世运电路科技股份有限公司 监事会议事规则 广东世运电路科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及其他法律法规和公司章程 等有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管 理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定行使监督权的活 动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东会负责并报告工作。 第五条 公司设监事会。监事 ...

广东世运电路科技股份有限公司股份有限公司 总经理工作细则 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 2 月修订） I * [14] M. C. | | | 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理 1 广东世运电路科技股份有限公司 总经理工作细则 标的完成； 第 1.1 条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东世运电路科技股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《广东世运电路科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本工作细则。 第 1.2 条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当遵守 法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第 2.1 条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 1. 主持公司生产经营与管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告 工作； 2. 拟定公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，报公司董 事会 ...

广东世运电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东世运电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董事或 监事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或监事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积；股东拥有的 表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事。 第三条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份在 30%以上时，股东会就选举 董事、监事进行表决应当实行累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的， 应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董 事的表决应当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多 到少的顺序确定当选董事、监事。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历 和基本情况。 第四条 通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事 候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数； ...

广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 （2025 年 3 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资管理原则 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织部门 3 | | 第四章 | 对外投资审批权限及原则 4 | | 第五章 | 对外投资审批程序 6 | | 第六章 | 对外投资的收回及转让 8 | | 第七章 | 对外投资的实施和管理 9 | | 第八章 | 对外投资的财务管理 9 | | 第九章 | 对外投资的信息披露 10 | | 第十章 | 监督检查 10 | | 第十一章 | 附则 11 | 广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 广东世运电路科技股份有限公司 对外投资制度 第一章 总则 第一条 为规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，降 低对外投资风险，提高对外投资效益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，推动公司可持续、高质量发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及其他 有关规定，公司特设立战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。其 主要任务是公司经营管理目标、长期发展战略及 ESG 相关事项进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会委员的任职 ...