证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-023 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日、4 月 30 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 公司正在筹划重大资产重组事项，于 2024 年 11 月 6 日披露了《苏州金鸿顺 汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》及其摘要， 2025 年 4 月 30 日披露了《金鸿顺关于重大资产重组进展 暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》，公司预计无法在首次审 议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即在 2025 年 5 月 5 日前）发出召 开股东会的通知。截至本公告日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关 工作尚未完成，该事项尚 ...

本公司已于 2025年 4 月 30 日收到贵公司发来的《苏州金鸿顺汽 车部件股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本公司认真自查, 现回复如下: 1、贵公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第十九次会议 审议通过了重大资产重组相关事宜,贵司正在筹划重大资产重组且尚 处于预案阶段,2025年4月30日贵公司披露了《金鸿顺关于重大资 产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》, 公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内 (即在 2025年5月5日前)发出召开股东会的通知。截至目前除前 述事项外,本人不存在正在筹划的涉及贵公司的重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、贵公司股票交易异常波动期间,本公司不 司股票 的情形。 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 股票交易异常波动间询函的回复 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司: 特此回复。 海南伏 月 स 日 关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 股票交易异常波动间询函的回复 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司: 本人已于 2025年 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（包树楠） 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人包树楠，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 吉林工业大学，学士学位。曾任大众一汽（大连）发动机有限公司生产技术总监， 北汽福田汽车股份有限公司副总裁。现任上海红彬汽车技术有限公司 CEO，苏州 金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邢宝华） 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人邢宝华，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 中国社会科学院研究生院，博士研究生学历，高级会计师。曾任中庚置业集团有限 公司、阳光壹佰置业集团副总裁。现任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事。 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶少波） 本人未在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的，未予以披露的其他利益。因此，本人不存在影响担任本公司独立 董事独立性的情形。 二、履职情况 （一）、出席会议的情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本人出席情况如下： 各位股东及股东代表 作为苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公 司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司运作的规范 性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603922 公司简称：金鸿顺 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司会计政策变更 事宜说明如下： 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号） （以下简称"解释第18号"），进一步规范及明确了"关于浮动收费法下作为基础 项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"两方面内容，自印发之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。 二、本次会计政策变更主要内容 1、财政部于2023年8月21日发布数据资源暂行规定，本公司自2024年1月1日起 施行。适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源， 以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条 件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。 在首次执行本规定时，应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的 数据资源相关支出不再调整。 解释第17号明确了贷款安排中的"契约条件"对流动性划分的影响，在资产负 债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 ...

证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-013 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 聘期一年，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 3.诚信记录 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、 行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。 (二)项目信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评 估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，苏州金鸿顺汽车部件股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 根据公司独立董事叶少波先生、邢宝华先生、包树楠先生提交的独立性自查报 告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2025年4月29日 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

"我们提醒内部控制审计报告使用者关注，报告期内存在控股股东控制的其他关 联方非经营性占用公司资金的情况,与关联方交易和资金拆借相关的内部控制存在 缺陷。金鸿顺已对上述内部控制缺陷进行自查并整改，截至本报告日，已收回了全 部本金及利息。 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告的专项说明 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")为苏州金鸿顺汽车部件 股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")2024 年度内部控制审计机构，对公 司 2024 年度财务报告内部控制有效性进行了审计，对公司出具了带强调事项段无 保留意见的《内部控制审计报告》（华兴审字[2025]24012720025 号）。董事会对带强 调事项段无保留意见涉及的事项进行专项说明如下: 一、强调事项段的内容 华兴所审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，对"强 调事项"意见如下: 公司将构建多层次、常态化的内部控制培训机制：针对上市公司法律法规、规 范性文件及公司内部制度，开展专项培训；加强对控股股东、实际控制人、董监高 及关键岗位人员的合规培 ...