中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长或 ...

中科软科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。 公司聘任会计师事务所从事上述审计业务之外的其他法定审计业务，可以比 照本制度执行。 中科软科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议通过，并由股东会审议决定。公司不得 在股东会审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中科软科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，2024 年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 中科软科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 中科软科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 就公司独立董事何召滨、李馨、祝中山的独立性自查情况进行评估并 发表专项意见如下： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。 2024 年度，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父母、子女均未 在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重 大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，中科软科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了对会计师 事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、对会计师事务所聘任程序的监督情况 2024 年 4 月 11 日公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次 会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，董事会审计委员会经过审慎评估，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构， 并将此议案提交公司董事会、股东会审议；公司 2024 年 4 月 11 日召 开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过了该议 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-007 中科软科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请股东会 授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。为维护公司价值及股东权益，公司根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公 司章程》的有关规定，提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润 分配事项。 2025 年中期利润分配前提条件： 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的扣 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-00 ...

中科软科技股份有限公司 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-013 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任的致同所已连 续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步确保 审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需 要，公司拟聘任容诚所为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师 事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事 务所对变更事宜无异议。 中科软科技股份有限公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事 会第十次会议以及第八届监事会第十次会议分别审 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-012 融 IT 收入 6.85 亿元，同比增长 32.43%；政务 IT 收入 12.86 亿元， 同比增长 20.38%；医疗卫生 IT 收入 4.08 亿元，同比增长 37.31%。 在保险行业因阶段性调整而出现 IT 预算承压的背景下，报告期内公 司持续深挖包含 IFRS17 等新系统建设、原有系统升级重构、大数据 及AI等新技术应用在内的多项保险IT建设需求，持续完善产品能力。 报告期内，公司新签多个 IFRS17 及周边改造项目订单，包含核心系 统、精算系统、数据仓库、数据平台等系统的 IFRS17 对接改造项目。 随着 IFRS17 的全面实施和数字化战略的持续推进，保险公司有望在 未来进一步加强对应的 IT 改造升级，加强业务处理系统、财务系统 和精算系统等传统核心业务系统群的整合和升级，使管理会计软件系 统进一步融入核心业务系统群，以支持更加复杂和精细化的数据分析 需求，加强风险控制和资产负债匹配能力，提高运营效率。 中科软科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估及 2025 年度"提质增效重回报"行动 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-011 中科软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大 会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》。公司为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，保证《公司章程》能够与上位法有效 衔接，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。 证券代码：603927 证券简称：中科软 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-010 中科软科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波中科软信息技术有限公 司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。 一、拟注销全资子公司的基本情况 注册地址：宁波高新区创苑路 750 号 005 幢 160 室 法定代表人：谢中阳 成立日期：2011 年 12 月 19 日 经营范围：计算机软件开发；软件产品的销售及服务；计算机系 统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售。 二、拟注销全资子公司的原因 为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率， 宁波中科软信息技术有限公司 统一社会 ...