大华核字【2024】0011000626 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行业 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 l 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (1 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000206 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24KX0BF8J1 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 一、 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下 简称亚翔集成公司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 十华会计师事务所(按联普) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-016 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务 ...

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集成"）2023 年度经 营成果进行审计，2023 年度公司共实现净利润 288,662,633.51 元人民币，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润共计 793,934,521.26 元。 公司董事会研究，拟以 2023 年年末总股本 21,336 万股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人 民币 213,360,000.00 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全 部结转以后年度分配。 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-015 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》 （2）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 （3）《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》 （4）《公司 2022 年度利润分配预案》 （5）《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 （6）《关于向商业银行申请信用额度的议案》 2、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了： （1）《公司 2023 年第三季度报告的议案》 （2）《关于向商业银行申请信用额度的议案》 2023 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内， 监事会共召开四次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在经营活动、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大 事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管 理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-017 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作（2023年12月修订）等要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事白玉芳、方福 前、林连兴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事白玉芳、方福前、林连兴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）中对独 立董事独立性的相关要求。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度主要经营情况 回顾 2023 年，国际环境依然复杂多变，世界经济持续低迷，国内经济发 展虽有所恢复，但不平衡、不充分现象突出，致国内产业发展环境依旧严峻。 但集成电路产业受政策多方位扶持，国产设备与原材料自主化进程加速，国内 集成电路产业得以继续保持平稳增长之态势，这也给公司带来了前所未有的 机遇。 在此错综复杂的市场背景下，工程用大宗商品物价维持相对高点，公司还 面临着合同金额激增后带来的运行资金压力、人力不足与人才缺口等不利因 素影响。面对市场竞争更加激烈，国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战， 公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作， 以市场营销为导向，以经济效益为中心，公司在承接业务、科技创新、品牌建 设等方面保持了良好成绩，力求从成本、技术和品质上维持公司产品的整体竞 争力。 受益于国内芯片政策扶持及海外项目布局有成，公司 2023 年度签约目标 达成，营收金额更创公司历史新高，净利润同比 2022 年增长了 93.07%。另一 方面，虽然部分客户工程结算审 ...

各位董事： 作为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"亚翔集成" 或"公司"）的独立董事，2023 年度在公司任职期间，我们按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事制度规则》等的规定和要求，认真、勤勉、谨慎 履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，对 董事会相关议案发表了独立意见，及时对公司的发展及经营发表专项说明 及建议,进行客观、公正的评价，努力维护公司整体利益及全体股东的合法 权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2023 年公司共计召开了 4 次董事会，1 次股东大会。 （一）独立董事情况 白玉芳女士：1963 年 6 月出生，中国籍，无境外居留权，管理学硕士。 1998 年 12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，副教授、硕士研究生导师； 1997 年 12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会员；1999 年 1 月迄今 担任中国会计学会会员；2021 年 1 月迄今担任北京 ...