亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔 集成"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 12 日以现场及通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖 骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核 发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认 可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司 审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 证书》至今 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的要求，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限 公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 公司分别于 2023 年 3 月 9 日召开公司第五届董事会第十一次会议 和 2023 年 3 月 30 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。聘期一年。 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》的有关要求，按 照亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 工作细则的有关规定，2023 年审计委员会全体成员在董事会的带领下，勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行了公司赋予的相关职责。现将 2023 年度整体 履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事白玉芳女士、方 福前先生和董事陈淑珍女士，其中白玉芳女士为主任委员，符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，会上审议了： （1）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；（2）《公司 2022 年度财务决算报 告及 2023 年财务预算报告》；（3）《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-013 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面方式发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 12 日以现场及通讯方式召开。本次 监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合 法有效。会议经认真审议，情况如下： 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意、0 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-011 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议 材料，并于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议 应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如 下： 同意选举王富琳先生为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会 一致。 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-010 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并 于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实到董事 9 人。 本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 会议选举姚祖骧先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一 致。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于董事会专门委员会成员的议 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受亚翔系统集成科技（苏州） 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 北京海润天睿律师事务所 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股东大会法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 7 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、会议登记办法等事项。 本次股东大会以现场、现场视频方式于 2024 年 2 月 22 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-009 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,270,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-008 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...