证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-065 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于涉及资金占用事项暂不调整 2024 年半年报期初数的议 案》。 关于公司涉及资金占用事项的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》（公 告编号：2024-062），公司已将相关资金占用金额及利息调整至公司 2024 年半年报 中，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2024 年半年度报告》。由于目前监管部门就实际控制人非经营性资金占用事项的 最终意见尚未出具，因此，监事会同意公司在 2024 年半年报中，就相关资金占用 事项暂不对公司 2024 年期初数进行追溯调整，待监管部门就该资金占用事项后续 出具明确意见后，公司再聘请审计机构就该 ...

证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-062 湖南百利工程科技股份有限公司 关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来、资金占用 进行全面自查，发现实际控制人王海荣存在占用公司非经营性资金的情况。实际控 制人于 2022 年至 2023 年期间，累计占用非经营性资金 19,191.05 万元，截至目前， 前述占用资金已归还 3,758.11 万元，换货/抵应付款 2,228.89 万元，资金占用余 额为 13,204.05 万元。 采取的整改措施： 1、积极督促实际控制人偿还占用资金，支付资金占用利息，尽快消除不利影 响。公司已按照被占用资金的实际天数、占用额度及人民银行公布的一年期贷款利 率 3.35%计算，截止至本公告日全部占用资金应计利息为 867.82 万元。 2、加强资金管理等内控制度的执行，完善资金支出相关制度。公司将进一步 规范财务管理流程，严格审批程序，堵塞监管漏洞 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-063 湖南百利工程科技股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）于 2024 年 8 月 28 日收到三位独立董事共同提交的《关于公司实际控制人非经营性资金占 用整改的督促函》，具体内容如下： "作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我 们三位独立董事，就公司实际控制人王海荣非经营性占用公司资金事宜现提出如下 建议和要求： 一、关于实际控制人非经营性占用公司资金的情形 经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来、资金占用进行 全面自查，发现公司实际控制人王海荣存在通过挪用设备采购预付款等方式变相占 用公司资金的情形。2022 年至 2023 年期间，实际控制人王 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-064 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。 （二）审议通过《关于涉及资金占用事项暂不调整 2024 年半年报期初数的议 案》。 关于公司涉及资金占用事项的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于自查非经营性资金占用及整改情况的公告》（公 告编号：2024-062），公司已将相关资金占用金额及利息调整至公司 2024 年半年报 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十五 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王 立言先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出 ...

本公司已于20年 8月 1 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票 交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项:不存在公司。 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 曲藏新海新创 2024年8月7 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 王海荣: 2024年8月9日 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本人已于 2024年8月9日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票 交易异常波动有关事项的函》，经认真 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-060 湖南百利工程科技股份有限公司 被告十: 常州雁衡智能科技有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）于近日 收到湖南省贸促会调解中心调解员发来的《民事起诉状》等相关材料，王*星等 15 名自然人投资者对公司及相关人员等提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币 1,352,460.66 元。现将有关情况公告如下： 二、本次案件事实、请求内容及理由 (一）诉讼当事人 原告：王*星等 15 名自然人投资者 被告一：湖南百利工程科技股份有限公司 被告二至被告九：公司实际控制人及公司部分董事、监事、高级管理人员 关于投资者诉讼事项的公告 被告十一: 常州百和菱智能装备有限责任公司 本次诉讼所处阶段：诉前调解阶段，法院尚未受理。 公司当事人地位：被告。 涉案金额：1,352,460.66 元。 对公司的影响：本次诉讼目前处于诉前调解阶段，法院尚未受理，相 ...

● 公司股票交易连续 3 个交易日（2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 9 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-061 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《2023 年年度报告》及《2024 年度第一季度 报告》。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-84,085,454.62 元，实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,149 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0176 号 关于对湖南百利工程科技股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 湖南百利工程科技科技股份有限公司，A 股证券简称：ST 百利， A 股证券代码：603959； 李良友，时任湖南百利工程科技股份有限公司董事会秘书。 经查明，2024 年 6 月 20 日，湖南百利工程科技股份有限公司 （以下简称公司）披露《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》称， 公司近 12 个月累计新增诉讼、仲裁涉案金额 19,874.91 万元。公告 显示，2023 年 6 月 16 日至 2024 年 1 月 4 日，公司累计发生 8 起诉 讼、仲裁案件，累计涉案金额合计 6,743.21 万元，占公司 2022 年 度经审计归母净资产的 10.23%，首次超过公司最近一期经审计净资 产的 10%，已达到重大诉讼、仲裁的披露标准。2024 年 5 月 13 日， 公司就与内蒙古新圣天然气管道有限公司的施工合同纠纷向鄂尔多 斯仲裁委员会提起仲裁，涉案金额 8,008.13 万元，该案件的涉案金 额占公司 2023 年度经审计归母净资产的 14.83%，再次触及重大 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-059 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司涉及仲裁的进展公告 ●本次仲裁所处阶段：已裁决 ●公司所处的当事人地位：申请人 ●涉案金额：8,008.13 万元 ●对公司影响： 1、截止 2024 年 6 月 30 日，公司已对案涉 80,081,297.82 元应收账款按预期 信用损失率累计计提了 68,177,324.88 元的坏账准备。由于鄂尔多斯仲裁委员会 裁决驳回公司的全部仲裁请求，公司将对上述未收到的 80,081,297.82 元应收账 款全部计提坏账准备，本次仲裁结果对公司期后利润的影响为 11,903,972.94 元。 2、由于鄂尔多斯仲裁委员会裁决驳回公司的全部仲裁请求，公司计划后续向 鄂尔多斯法院申请撤销仲裁裁决。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 披露了《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-050）。公司 于 2024 年 5 月就与内蒙古新圣天然气管道有限公司（以下简称"内蒙古新圣"） 施工合同纠纷一案向鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁。现将相关仲裁进展情 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-058 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的 有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施 其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条的相关规定，公司将每 月发布一次提示公告，披露上述事项的进展情况，提示相关风险。 根据百利锂电与亨息尔所签订《补充协议》的约定，亨息尔应在 2024 年 7 月 31 日前还款 200 万元（第二期退款），截至本公告日，百利锂电仅收到第二期退 款 100 万元,公司目前正在持续追讨上述款项。截止目前百利锂电累计收到亨息尔 退款共计 200 万元。 根据武汉炼化与湖北顺合约定，湖北顺合应在 2024 年 ...