证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-006 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由雷立猛先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会选举雷立猛为公司第五届董事会董事长。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。 经审议，董事会聘任雷立猛、李顺祥为公司联席总裁，聘期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果： 9 票同意，0 票反对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-005 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由袁昌杰先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经审议，监事会选举袁昌杰先生为公司第五届监事会主席，任期为三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 二〇二五年一月十五日 附件：袁昌杰先生简历 袁昌杰先生：男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工 大学研究生学历，硕士 ...

武 汉 • 贵 阳 • 乌鲁木齐 • 郑 州 • 石 家 庄 • 合 肥 • 海 南 • 青 岛 • 南 昌 • 大 连 • 银 川 • 拉 孜 • 香 港 • 巴 黎 • 马德里 • 斯德哥尔摩 • 纽 约 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼邮编：510620 电话：(+86)(20) 38799346 、38799348 传真：(+86)(20) 38799348-200 国浩律师(广州)事务所 关于湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 湖南百利工程科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受湖 南百利工程科技股份有限公司(以下简称"百利科技")的委托，指派钟成龙、郭 佳律师(以下简称"本所律师")出席百利科技 2025 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与 召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-004 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,428,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (三 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-003 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日、2025 年 1 月 9 日连续 3 个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 20 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-002 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●截止 2025 年 1 月 6 日，公司股票收盘价格已连续 11 个交易日涨停，存在非 理性炒作风险。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 2023 年度审计机构大华所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审 计报 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-001 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 2023 年度审计机构大华所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审 计报告，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。非标 意见所涉事项如下：1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司形成预付款项 19,626.98 万 元。公司尚未提供充分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性；2、 2023年度，公司确认 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-108 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。2024 年 12 月 30 日，公司股票收盘价格再次涨停，可能存在非理性炒作风险。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益 ...

关于公司实际控制人资金占用还款事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司于 2024 年 12 月 27 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金的本金 还款 2,000 万元，于 2024 年 12 月 30 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金 的本金还款 5,175.44 万元。截止本公告日，实际控制人王海荣先生累计偿还本金 13,162.44 万元，资金占用余额为 6,028.61 万元。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-107 湖南百利工程科技股份有限公司 款 2,000 万元，于 2024 年 12 月 30 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金的 本金还款 5,175.44 万元，以上均为现金清偿。截止本公告日，实际控制人王海荣 先生累计偿还本金 13,162.44 万元，资金占用余额为 6,028.61 万元。 二、后续还款计划 实际控制人王海荣先生将尽快完成剩余占用资金的偿还。 三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明 根据《上 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-106 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 ...