独立董事候选人声明与承诺 本人毕克,已充分了解并同意由提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事 会提名为湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南百利工 程科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-101 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： 触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定的"最近一个会 计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告"的情形，公司股票交易 自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》（2024-026）等相关公告。 ● 实际控制人非经营性资金占用风险及叠加其他风险警示相关风险 经公司自查，实际控制人王海荣先生对公司构成非经营性资金占用共计 19,191.05 万元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于自查非经营 性资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2024-062）。截止本公告日，前述占用 资金已归还 3,758.11 万元，换货/抵应付款 2,228.89 ...

关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市 公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公 司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 湖南百利工程科技股份有限公司: 本公司已于204年12月24日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票 交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项:不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-100 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-099 湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司常州百利锂电 智慧工厂有限公司（以下简称"百利锂电"） 拟与无锡农村商业银行股份有限公司 签订《无锡农村商业银行保证合同》，为其下属控股公司无锡百擎智能机器人科技有 限公司（以下简称"无锡百擎"）申请银行授信提供担保。 公司第四届董事会第五十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于担保 额度预计的议案》，同意百利锂电为无锡百擎申请银行授信提供担保, 其中百利锂电 单独为无锡百擎提供担保的额度不超过人民币壹亿元。上述担保额度自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起一年内（即 2024 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日）有 效，额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。 二、 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-097 湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员增持股份计划实施完成的公告 （一）增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的 认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、 稳定、健康的发展，拟实施本次增持计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的 认可，同时为提振投资者信心，公司部分董事、监事及高级管理人员计划自 2024 年 5 月 30 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份， 合计拟增持金额不低于人民币 161 万元，不高于人民币 251 万元。 增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完毕，相关 增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份791,000股，占公司总股本的0.16%， 增持总金额为 1,697,195 元，达到增持计划金额下限。 一、 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-098 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的 有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施其他风 险警示。 经公司与实际控制人核实，公司截至 2023 年末形成的 19,626.98 万元异常 预付账款中，共计 19,191.05 万元构成实际控制人王海荣先生对公司非经营性资金 占用，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于自查非经营性资金占用 及整改情况的公告》（公告编号：2024-062）。 截止本公告日，前述占用资金已归还 3,758.11 万元，换货/抵应付款 2,228.89 万元，资金占用余额为 13,204.05 万元。由于公司非 ...

关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项:不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项:不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 西藏新海新创业 2024年11月22日 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 本人已于 2024 年 11 月 22 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下： 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市 公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-096 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 2023 年度审计机构大华所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审 计报告，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。非标 意见所涉事项如下：1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司形成预付款项 19,626.98 万 元。公司尚未提供充分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性；2、 2023年度，公司确认对内蒙古乾运高科新材料有限公司的营业收入5,420.73万元、 营业成本 5,047.96 万元，上述业务收入确认依据不足，公司于期后将收入成本追 溯冲回至 2023 年度。 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日连 续 3 个交易 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-095 湖南百利工程科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 被告一：湖南百利工程科技股份有限公司 被告二：常州雁衡智能科技有限公司 被告三：亨息尔智能装备科技（常州）股份有限公司 被告四：常州百和菱智能装备有限责任公司 被告五：无锡优耐特窑炉科技有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百利科技"）于近日 收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者 刘芬对公司及实际控制人王海荣等相关主体就证券虚假陈述责任纠纷一案提起民 事诉讼，诉讼金额共计人民币 752,124.69 元。现将有关情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 (一）诉讼当事人 原告：自然人投资者刘芬 本次诉讼所处阶段：法院已受理，尚未开庭。 公司当事人地位：被告。 涉案金额：752,124.69 元。 对公司的影响：本次诉讼尚待开庭审理，相关诉讼结果 ...