证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-054 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 7 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和 会议资料已于 2023 年 12 月 4 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 3 名，以通讯方式出席会议的董 事 6 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。 会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（议案一） 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所， ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-055 天津银龙预应力材料股份有限公司 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 7 日以现场会议的方式在公司第二会议室召开。会议通知与 会议材料已于 2023 年 12 月 4 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章 程》规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、会议审议情况 监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公 司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计 ...

（一）本次限制性股票授予情况 公司根据 2023 年 2 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会授权，于 2023 年 10 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，实际 授予情况如下： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-053 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 限制性股票登记日期为 2023 年 11 月 28 日，根据中国证监会《上市公司股权激 励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有 关规定，公司 ...

一、担保情况概述 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"银龙股份"或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日与中信银行股份有限公司沧州分行（以下简称"中信银行"）签署 《最高额保证合同》，为宝泽龙向中信银行融资提供连带责任保证，本次担保的 金额为人民币 5,000 万元，本次担保无反担保。 公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日 召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》， 同意为宝泽龙提供不超过15,000万元的融资担保,本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月20日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第 十六次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《关于公司2023年对外担保预 计的公告》（公告编号：2023-022）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-052 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-051 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 24 日（星期五） 至 11 月 30 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@yinlon g.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 营业收入 | 737,435,274.39 | 5.51 | 2,017,815,012.79 | 7.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 32,774,448.28 | -2.52 | 118,103,496.11 | 22.98 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 32,413,598.75 | -1.97 | 115,732,175.08 | 22.63 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留部分授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年十月 1 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：天津银龙预应力材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受天津银龙预应力材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）的委托，根据本所与公司签订 的《专 ...

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-048 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。会议通知 与会议材料已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《监事会议事规则》和《公司章程》规定。 二、会议审议情况 出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下： 1.审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 （议案一）； 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《天津银龙预应力材料股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 预留 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-049 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 限制性股票预留授予日：2023年10月19日 限制性股票预留授予数量：315.90万股，占公司目前股本总额85,174.60 万股的0.3709% 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《天津 银龙预应力材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"、"本激励计划"）的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大 会授权，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本激 励计划规定的限制性股票的预留授予条件已经成就，公司于2023年10月19日召开 的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励 对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本激励计划的预留授予日为2023 年10月19日 ...

天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） | | | 授予限制性股票 | 占预留授予限 | 占授予日总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 制性股票总数 | 本的比例 | | | | | 的比例（%） | （%） | | 钟志超 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 3.30 | 1.0446 | 0.0039 | | 谢志超 | 营销总监 | 6.60 | 2.0893 | 0.0077 | | 艾志刚 | 副总经理 | 3.30 | 1.0446 | 0.0039 | | 张祁明 | 副总经理 | 8.00 | 2.5324 | 0.0094 | | | 核心管理人员及核心骨干人员 | 294.70 | 93.2890 | 0.3460 | | | （94 人） | | | | | | 合计 | 315.90 | 100.00 | 0.3709 | | 42 | 李俊生 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 43 | 张江宏 | 核心骨干人员 | ...