证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-045 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于收购 Lubambe 铜矿的进展公告 关于Lubambe铜矿的相关情况及本次交易基本情况、协议主要约定、交割先 决条件及风险分析等详见公司于2024年1月22日发布的《金诚信关于拟收购 Lubambe铜矿的公告》及《赞比亚鲁班比铜矿采选工程可行性研究》。 公司将继续推进股权变更登记以完成本次交易的交割，并将根据进展情况及 时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 发布《金诚信关于拟收购 Lubambe 铜矿的公告》，公司拟通过全资子公司自 EMR Capital 收购 Lubambe Copper Mine Limited（"LCML"）80%股权及相关债权， 从 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-044 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护金诚信矿业管理股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公司 未来发展前景和对公司价值的认可，特制定《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》，以进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象。 公司将从以下几个方面开展行动： 一、聚焦主业，不断强化核心竞争力 公司顺应行业发展趋势，以"传承矿业梦想、成就百年老店"为使命、以"成 为国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运 营者"为愿景，紧扣外部发展机遇，围绕矿山产业链构建矿山服务、资源开发、 机械装备、科技创新、贸易等五个业务板块，坚持国内和海外"两个市场"的发 展方向，在继续夯实矿山服务板块优势地位的基础上，重点培育资源 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 342,023,557 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2 ...

国枫律股字[2024]A0337 号 致: 金诚信矿业管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市在城区建国门内大街26号新闻大厦7号 8号 电话:010-88004488/66090088 传 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 证券代码：113615 证券简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 投资者关系月度记录 （2024年5月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（文字具体说明） 嘉实基金、中银三星人寿、海通证券、 Stoneylake Asset、国寿 参与单位名 安保、长江证券、国泰君安、丰裕投资、未来投资、豪景投资、中 称 合信诺、北京财智聚、北京量化、矩阵私募、梧桐树私募、北京飞 旋 时间 2024年5月15日、5月20日、5月22日、5月23日 地点 现场调研 ...

各位投资者下午好欢迎参加金正恩2023年度业绩及现金购物说明会我是公司董事会秘书邦卢下面我介绍现场参会嘉宾公司董事长文兴海先生财务总监孟祖龙先生另外独立董事康泽女士将在文字互动环节参与人事说明会今天说明会分两个部分 首先是王立成向各位投资者介绍公司2023年的经营情况第二部分我们将通过文字不同的形式与各位投资者进行沟通交流首先有请金城信董事长王建海先生的支持尊敬的各位投资者非常欢迎来参加金城信2023年度业绩及现金分红送一会 首先我请代表精神性对各位长期以来的关心与支持表示衷心的感谢希望能够借此机会向各位介绍公司的生产经营和未来发展情况同时也欢迎各位投资者对公司提出宝贵的意见和建议2023年是精神性发展历程中具有里程碑的意义的一年 公司以实现高质量可持续发展为目标以分级广泛为基础压实各级单位足迹责任深化推进矿业管理4.0不断提升管理能力和专业能力面对新业态新情况新问题和新挑战在全体精神信任的不懈努力下公司继续保持了稳健发展的良好态势双能驱动成果出险进业绩再创新高 控股板块保持稳步上升势头国内海外两个市场齐驱并进海内外对项目捷报频传资源板块Luxy铜矿顺利投产比Qluxy铜矿两岔和灵矿原版完成年度经营目标资源板 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"或"金诚信"）收到 股东鹰潭金诚投资发展有限公司（以下简称"鹰潭金诚"）及鹰潭金信投资发展 有限公司（以下简称"鹰潭金信"）出具的《股份减持计划告知函》，拟减持其自 然人股东通过其间接持有的金诚信股份。公司控股股东金诚信集团有限公司（简 称"金诚信集团"）通过鹰潭金诚、鹰潭金信间接持有的金诚信股份不在本次计 划减持的股份范围之内，金诚信集团不参与本次减持。 公司收到监事尹师州先生出具的《关于拟减持部分股份的告知函》，计划 减持不超过其所持本公司股份数量的 25%。 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，鹰潭金诚持有公司无限售条件流通股 13,403,481 股， 占金诚信总股本的 2.1705%。其中，公司控股股东金诚信集团通过 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 15:00-16:30 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就公司经营状况和 2023 年度现金分红等具体情况与投资者进行了交流与沟 通，现将相关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富 出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。 二、投资者关注的主要问题及公司回复情况 问题 1：距离上次 Lonshi 铜矿的新 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第六次会 议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度 被担保人名称：金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司（JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor，简称"金诚信塞尔维亚"），为金诚信矿业管理股份有 限公司（简称"公司"）之全资子公司。 本次担保额度调剂金额：人民币 600 万元。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为金诚信塞尔 维亚新增担保金额为人民币 600 万元；除本次担保外，公司未向金诚信塞尔维亚 提供其他担保。 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内， ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 202 ...