证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-095 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任 公司（简称"景运实业"）位于北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼的 6 层-11 层的部分办公场地及车位，租期为 1 年，租赁合同总金额为人民币 20,918,436.30 元，此次租赁构成关联交易。 公司名称：北京景运实业投资有限责任公司 公司性质：有限责任公司（法人独资） 本次交易未构成重大资产重组。 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关 联交易无需提交股东大会审议。 此次房屋租赁，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续 租，租金总额保持不变。公司 2024 年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金 为 2 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-097 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下称"公司"）拟以 1 澳元购买澳大 利亚 Terra Mining Pty Ltd 之 51%股权。Terra Mining Pty Ltd（以下称"TERRA MINING"）主要从事露天矿山钻探、爆破、装载、运输、破碎及矿业设计与开 发等业务。若本次交易顺利完成，TERRA MINING 将成为公司控股子公司。 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。 本次交易已履行公司内部决策程序，根据《公司章程》授权，本次投资 事项无需提交董事会或股东大会审议。 本次交易为境外投资项目，尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审 批或备案。 风险提示：详见本公告"五、可能存在的风险"。 一、交易概述 金诚信矿业管理股份有限公司 关于收购澳大利亚 Terra Mining Pty Ltd 51%股权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）基本情况 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

经过仔细查阅材料,并对公司相关人员进行问询和核实后认为,公司租赁 控股股东全资子公司北京景运实业投资有限责任公司(简称"景运实业")的 部分办公楼层及车位系出于日常经营办公所需,在前期与景运实业的租赁合同 到期的情况下进行的续租,租赁面积及租金保持不变。本次交易价格通过市场 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十六次会议有关事项 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,对公司第五届董事会第十六次会 议审议的有关事项结合相关材料经审慎核查后,发表独立意见如下: 一、关于公司及子公司对外担保额度事项 本次担保额度预计是对公司下属子公司正常经营所需担保情况进行的合 理预估:所涉及的被担保方均是公司具有实际控制权的子公司(含公司控制的 经济实体),其经营情况稳定,担保风险处于公司可控范围之内。本次担保有 利于保障公司下属单位日常生产经营的资金及业务需求,有利于公司整体 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与 Cordoba Minerals Corp. （简称"Cordoba 矿业"）分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S. （即 San Matias 铜金银矿项目公司，简称"CMH 公司"）50%的股权。 为推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床项目进展，公司拟与 Cordoba 矿业按照持股比例向 CMH 公司提供总额不超过 1,000 万美元的股东贷款。其中， 公司将通过全资子公司 Iniview Mining Investment Limited（开景矿业投资有限 公司，简称"开景矿业 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-092 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十六次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。 董事会同意公司及控股子公司在 2025 年度向金融机构申请总额不超过 65 亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《金诚信 矿业管理股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《金诚信矿业管理股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他相关规定， 董事会设立战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会选举产 生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-091 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 Lonshi 铜矿东区资源量情况的公告 关 Lonshi 铜矿东区估算资源量情况见下表 1。 本次 Lonshi 铜矿东区资源估算结果均为新增资源量，因目前尚未开展可行 性研究，故本次未估算证实储量和可信储量。 本次 Lonshi 铜矿东区估算资源量非实际可经济开采利用的矿石储量，存在 总资源量、储量与实际开发利用的总资源量、储量不一致的风险。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）对全资子公司 Sabwe Mining Sarl 位于非洲刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）的 Lonshi 铜 矿开展了地质勘查工作，委托天津华北地质勘查总院有限公司编写了《刚果（金） 上加丹加省龙溪铜矿东区勘探报告》并通过北京中矿联咨询中心评审，于近日更 新了 Lonshi 铜矿东区的资源量估算数据。现将有关情况公告如下。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 Lonshi 铜矿位于刚果（金）东南部，行政区划属刚果（金）上加丹加省萨 卡尼亚市管辖，根据矿体分布特征划分为西 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 被担保人名称：公司全资子公司北京众诚城商贸有限公司（简称"北京 众诚城"）。 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为北京众诚城 新增的担保金额为人民币 1,000 万元。截至目前，公司已实际为北京众诚城提供 的担保余额为人民币 2,000 万元（含本次）。 本次担保无反担保。 截至公告日，公司无逾期对外担保。 本次担保系在股东大会批准的年度担保额度内，对被担保人提供的担保。 特别风险提示：北京众诚城为资产负债率超过 70%的被担保人，敬请广 大投资者注意相关风险。 一、 担保事项概述及进展情况 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，北京众诚城的资产总额 45,736.72 万元，负债总 额 34,32 ...