述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第五次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案— 非独立董事》、《关于董事会换届选举的议案—独立董事》及《关于监事会换届选举 的议案—非职工代表监事》，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第五届董事会、 第五届监事会任期自 2024 年 12 月 16 日起三年。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-125 兆易创新科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次 会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员、第五 届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、第五届董事会 ...

证券代码:603986 一、会议召开和出席情况 证券简称:兆易创新 公告编号: 2024-121 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 (一)股东会召开的时间:2024年 12 月 16 日 (二)股东会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1.356 | | --- | --- | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 120,234,618 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 18.1563 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。 本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司 董事长朱一明先生主持。 (五)公司董事 ...

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案 同意选举文恬女士（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-124 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体监事同意，豁免提前 5 天发 出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 文恬，女，1994 年出生，中国国籍，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020 年入职公司合规法务部。2020 年 1 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东会的法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 一、本次股东会的召集和召开 （一）本次会议的召集 1．公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通 过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日14:30 在北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室召开本次股东会。 2．公司于 2024 年 11 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站及媒体 以公告形式发布《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（下称"《股东 会通知》"），公告同时载明了本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、 现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融 资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、 股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。 北京中银律 ...

兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为兆易创新 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正 的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，就公司第五届董事会第一次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案 1. 本次关联交易事项基于日常业务往来，定价原则公平公允，双方是互利 双赢的平等互惠关系，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公 司独立性。 2. 该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，本次交易经 独立董事专门会议审议通过；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。 3. 同意公司本次日常关联交易预计额度的议案。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-123 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 同意选举朱一明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案 兆易创新科技集团股份有限公司 同意选举何卫先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免提前 5 天发 出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 第五届独立董事专门会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司（"公司"）第五届独立董事专门会议于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开，本次会议应到独立董事 5 人，实到独立董事 5 人，符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案 独立董事认为 2025 年上半年度日常关联交易预计额度事项，遵循了公平、 公允的交易原则，并按一般商业条款达成，定价原则合理，有利于公司经营和战 略发展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董 事会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第五届独立董事专门会 议决议》之签署页 ) 独立董事: 周海涛 杨小雯 郑晓东 钱 鹤 " 陈 洁 2024 年 ( レ月 | 6 日 . . : t and the ...

由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位领导大家下午好我是长江电视的张梦杰那今天给大家带来的一篇深度报告是关于兆易创新的深度报告那整个兆易创新的话我们认为公司整体上作为存储和MCO的国内龙头那整个公司现在从基本面的角度来讲整体上往25年去展望的话其实各个基本盘都会呈现出一个持续高增的态势那同时如果就近期的一些编辑上的变化包括行业层面的像这一波AI端特的落地那未来都会在存储 这边包括离心型的Nord Flash包括像DRAM这边的一个需求量都会有一定的增长那这样子的一个市场的扩张其实对于兆逸而言也是能够保证公司传统的像存储这条产品线的一个业绩的持续高增那这是公司整体上现在的一个情况那接下来我们还是围绕着公司做一个重点的一一讲解那首先的话其实兆逸是国内级存储MCU一体的平海型的龙头公司那公司体员体家的一个技术还是围绕着存储嘛那整个存储公司是从Nord Flash这边 实现了一个营收的快速扩张那在No Flash成为公司第一大营收来源之后那公司也是持续的去布局它的MCU产品线那整体上来讲经过了数十年的一个发展招育创新它现在其实已经成为了Durham No Flash和MCU的国内融合公司那如果从公司 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-120 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 完成了 2020、2021 年股权激励计划中共计 534,143 股限制性股票回购注销工作， 于 2024 年 7 月 24 日注销了 2023 年通过集中竞价交易方式已回购股份中的 500,000 股。公司总股本由 666,906,348 股减少至 665,872,205 股；公司注册资本 由人民币 666,906,348 元变更为人民币 665,872,205 元。该注册资本变更事项已 于 2024 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2024 年 9 月 26 日召 开的 2024 年第三次临时股东会审议通过。 目前公司已完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监 督管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为： 注册资本由"人民币元 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料 2024 年第五次临时股东会现场会议须知 二〇二四年十二月十六日 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议议程 会议议程： 1 会议时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师。 一、 主持人宣布会议开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东会决议。 十一、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。 十二、 主持人宣布本次股东会结束。 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第五 ...