证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-008 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案 公司 2024 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 中兴华审字（2025）第 012752 号标准无保留意见的审计报告。公司《2024 年度财务 决算报告》，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 《 2024 年 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-007 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年度总经理工作报告》的议案 2024 年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、 股东会各项决议，推进公司 2024 年度各项经营管理工作。公司 2024 年度经营情况 请详见《兆易创新 2024 年 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-009 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表 中归属于上市公司股东的净利润为 1,102,542,801.68 元，其中母公司实现净利润 329,280,140.46 元，公司法定盈余公积累计额已达注册资本 50%以上，根据《公司 法》《公司章程》的规定，2024 年度不再提取法定盈余公积，2024 年当年实际可供 股东分配利润为 1,102,542,801.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分 配利润 5,153,287,861.00 元，资本公积金为 8,276,307,901.56 元。 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.34 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销 部分限制性股票的议案》。 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-018 债权申报具体方式如下： 1. 债权申报登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计 园 8 号楼 2. 申报时间：2025 年 4 月 26 日起 45 天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休 日及法定节假日除外） 3. 联系人：王中华 4. 联系电话：010-82881768 鉴于激励对象离职、个人层面考核结果为"合格"等原因，董事会审议决定 回购注销相关激励对象已获授但尚未满足解除限售条件的全部限制性股票数量 合计 2.9214 万股。具体内容请详见《兆易创新关于注销部分股票期权与回购注销 部分限制性股票的公告》（公告 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-017 兆易创新科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于注销部分股票期权与 回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、各期股权激励批准及实施情况 1、2020 年股票期权与限制性股票激励计划 （1）2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于<北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第十八次会议审议通 过相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-015 兆易创新科技集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第四个 行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 235 人，本次符合限制性股票 解除限售条件的激励对象为 244 人。本次涉及符合行权或解除限售资格的激励对 象合计 244 人。 2. 限制性股票解除限售数量：72.8707 万股，占目前公司总股本的 0.1097%。 3. 股票期权拟行权数量：99.9096 万份；股票期权行权价格：142.07 元/股。 4. 股票期权拟行权股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通 股。 5. 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 6. 第四个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简 ...

关于兆易创新科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为兆易创新科 技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对兆易创新及其下属开立募集 资金专户的全资子公司（以下合并简称"公司及其全资子公司"）使用闲置募集资金进 行现金管理进行了审慎核查，核查意见如下： 一、现金管理概述 （一）现金管理的目的 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资 金项目建设进度和正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理，为公司和股东获取更多回报。 中国国际金融股份有限公司 （二）现金管理额度及期限 公司及其全资子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 3. 注册会计师执业证书复印件 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、鉴证报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Feng ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受兆易 创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）的委托，担任 兆易创新实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事 ...