中电电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉，忠实尽责，具体情况如下。 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 二、独立董事年度履职概况 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定 和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2024年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有 ...

中电电机股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤 勉， 忠实尽责，具体情况如下。 2024年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定和要求， 忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年度 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于 2024 年度履行职责的情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至 ...

中电电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中电电机股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任职独立董事黄益建先 生、吕丹女士、陈伟华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄益建先生、吕丹女士、陈伟华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 中电电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-017 中电电机股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司及子公司本次对合计最高额度不超过人民币 3 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议额 度通过之日止。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益， 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据公司目前自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资 金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司本 ...

中电电机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《中电电机股份有限公司审计委员会议事规则》等规定和要求，中电电机股份 有限公司（以下简称：中电电机或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所 2024 年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健 所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其 中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 ...

中电电机股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为中电电机股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会成员，现就2024年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄益建先生、独立董事 吕丹丹女士、董事陈铨先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄益 建先生担任。在任审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经 验，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定及相关制度的要求， 基本情况如下： 黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计 学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限 公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司 独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任北京石头世纪科技股份 有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-021 中电电机股份有限公司 2022 年 5 月 22 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整香港全 资子公司择机处置交易性金融资产的议案》，同意授权公司董事会战略委员会根 据市场环境、股票行情等因素审议决定处置艾斯伊西持有的友谊时光 5,290 万股 股份的相关方案，并同意授权公司总经理择机处置的具体实施。 鉴于港股市场流动性、持有的股票数量及价格等因素，艾斯伊西持有的友谊 时光股票一直未能处置，基于公司经营发展战略，拟调整处置方案。拟提请股东 大会授权董事长根据市场环境、股票行情等因素决策处置艾斯伊西持有的友谊时 光 5,290 万股股份的相关方案，并提请授权公司管理层执行处置方案的具体实施。 本次调整处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

关于中电电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1037 号 中电电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中电电机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中电电机股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-019 中电电机股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资 产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对公司及下属子公司 的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相 应的减值准备。2024年度，公司计提减值准备合计金额31,497,656.06元，具体 情况如下： | 科目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -9,531,725.95 | | 其中：应收票据坏账损失 | -514,341.26 | | 应收账款坏账损失 | ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-018 中电电机股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案还需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 | | | | 占预计 | 本年年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次 | | 至披露日 | 上年实 | | | | | | | 主营收 | | | | 本次预计金额 | | 关联交 | | 预计 | 入或成 | 与关联人 | 际发生 | 占同类 | 与上年实际发 | | | 关联人 | 金额 | | 累计已发 | 金额 | 业务比 | | | 易类别 | | | 本的比 | | | | 生金额差异较 | | | | （万 | 例 | 生的交易 | （万 | 例（%） | 大的原因 | | | | ...