| 证券代码：603988 证券简称：中电电机 | | | | 公告编号：2025-026 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中电电机股份有限公司 | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | 16 (一)股东大会召开的时间：2025 年 | | 5 月 | 日 | | | | | | (二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 | | | | | 2 座 | 13 层） | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | | | | | 份总数的比例（%） | | | | 46.7016 ...

北京市金杜律师事务所 关于中电电机股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：中电电机股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中电电机股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和现行有效的《中电电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所（以下简称上交所）网站 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-026 中电电机股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,015,814 ...

公司代码：603988 公司简称：中电电机 2024 年年度股东大会会议资料 中电电机股份有限公司 中电电机股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案 | 1：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 23 | | 议案 | 3：关于 | 年年度报告及摘要的议案 2024 | 26 | | 议案 | 4：关于 | 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案 | 27 | | 议案 | 5：关于 | 年度利润分配预案的议案 2024 | 32 | | 议案 | | 6：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 33 | | 议案 | | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 2025 | 34 | | 议案 | | ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-025 中电电机股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进 行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。2025年第一季度确认的资产减值损失为 4,915,094.33元，具体如下表： | 科目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,508,704.44 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,508,704.44 | | 资产减值损失 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-024 中电电机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子通讯方式通知全体 董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 1、审议并通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

中电电机股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603988 证券简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人轩秀丽、主管会计工作负责人王萱及会计机构负责人（会计主管人员）蔡涓保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 118,082,880.22 | 110,321,130.81 | 7.04 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 4,198,469.52 | -18,424,110.23 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-023 中电电机股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@sec-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 ...

目 录 | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 电机公司董事会的责任。 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1038 号 中电电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 我们认为，中电电机公司于 2024 ...

中电电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定 和要求，忠实履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事的权利，积极出席 2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我于2024年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈伟华，男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，教 授级高级工程师。曾任上海电科电机科技有限公司董事长、上海电机系统节能 工程技术研究中心有限公司经理、董事长，上海电科系统能效检测有限公司董 事长，上海格立特电力电子有限公司董事长，浙江金龙电机股份有限公司、卧 龙电气集团股份有限公司和浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。现任上海电 器科学研究所（集团）有限公司总裁 ...