中电电机（603988）公告，2024年营业收入6.66亿元，同比减少12.03%。归属于上市公司股东的净利 润-1032.69万元，同比减少123.90%。拟以方案实施前公司总股本2.35亿股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利0.4元(含税)，合计拟派发现金红利940.8万元(含税)。 ...

公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中电电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-013 中电电机股份有限公司 关于完成工商变更登记及协议转让交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、工商变更登记情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月22日、2025 年2月13日召开了第五届董事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会，会 议审议通过了《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》，具体内容详见公 司分别于2025年1月23日和2025年2月14日在上海证券交易所网站披露的《中电 电机关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-005）、《中电电机第 五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-002）和《中电电机 2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-009）。 2025年3月3日，公司完成了法定代表人和经营范围的工商变更及《公司章 程》等的相关备案登记手续，并取得无锡市数据局换发的营业执照，具体登记 信息如下： 1、统一社会信用代码：91320 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-012 中电电机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"或"中电电机"）于2025年1月 24日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2025 年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、 第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。2025 年2月13日公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果， 公司第六届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）：郭文军先生、轩秀丽 女士、郭文忠先生、刘黎明先生、王 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-009 中电电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,886,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3774 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议 采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经监事会审议，选举周红军为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一 致。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-011 中电电机股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日下午 17:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以口头方式通知全体监事，与会 监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举周红军 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 中电电机股份有限公司监 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-010 中电电机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日下午 16:30 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以口头方式通知全体董事、监事、 高级管理人员，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体 董事共同推举轩秀丽女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 全体监事及新任高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主席，各专门 委员会任期与本届董事会一致。 ...

中电电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 公司代码：603988 公司简称：中电电机 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二五年二月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案 | 4：关于董事会 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会决定提前换届选举， 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月24日召开职工代表 大会，选举施洪先生为公司第六届监事会职工代表监事，施洪先生的简历详见附 件。 公司第六届监事会由三位监事组成，包括两位非职工代表监事和一位职工代 表监事。施洪先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事 一致。职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-008 中电电机股份有限公司 施洪，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，高级经 济师职称。曾任无锡电视机厂劳资员、团总支书记，无锡来格工商企业发展有限 公司办公室主任、总经理助理，无锡大昌机械工业有限公司管理课课长，公司监 事会主席。现任公司人 ...