关于中电电机股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: 贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: 截至本函回复日,本公司除2024年7月26日公告的《中电电机股份有限公 司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外,不存在其 他涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 特此回复。 手限公司 2024 年 7 月 29 日 ...

中电电机股份有限公司 关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-022 重要内容提示： 2024 年 7 月 25 日，中电电机股份有限公司（以下简称"公司""上市 公司"或"中电电机"）控股股东宁波君拓企业管理有限公司（以下简称"宁波 君拓"）与北京高地资源开发有限公司（以下简称"高地资源"）签订了《股份 转让协议》，同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订《股份转让协议》《放 弃行使表决权协议》《股票质押协议》。此外，同日宁波君拓与王建裕、王建凯 及王盘荣签订《股份转让协议补充协议》。 根据相关方签订的《股份转让协议》，高地资源分别受让宁波君拓、王 建裕、王建凯持有的 44,264,640 股、12,642,000 股、13,653,360 股上市公司股份， 合计 70,560,000 股股份（占上市公司总股本的 30.00%）。根据《放弃行使表决 权协议》，王建裕、王建凯承诺自愿累计放弃行使其持有的剩余股 ...

中电电机股份有限公司 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-021 公司于 2024 年 7 月 23 日接到控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯先生 的通知，其正在筹划有关公司的股份转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变 更。 鉴于该事项正在洽谈中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者 利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证 券代码：603988，证券简称：中电电机）于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 7 月 25 日 停牌两个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日披露的《中电电机股份 有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2024-020）。 2024 年 7 月 25 日，公司控股股东宁波君拓与高地资源签订了《股份转让协议》， 同日公司股东王建裕、王建凯与高地资源签订了《股份转让协议》《放弃行使表决 权协议》《股票质押协议》，此外，同日宁波君拓与王建裕、王建凯、王盘荣签署 《关于中电电机股份有限公司之股份转让协议补充协议》，具体内容详见公司于同 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-020 中电电机股份有限公司 券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。 重要内容提示： 特此公告。 证券停复牌情况：适用 因中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波君拓企业管理 有限公司（以下简称"宁波君拓"）和大股东王建裕及王建凯先生正在筹划重大 事项，该事项可能导致公司控制权发生变更,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603988 | 中电电机 | A 股 | 停牌 | 2024/7/24 | | | | 公司于 2024 年 7 月 23 日接到控股股东宁波君拓和大股东王建裕及王建凯先 生的通知，其正在筹划有关公司的股份转让事宜，该事项可能导致公司的控制权 变更。 关于控股股东筹划重大事项的停牌公告 鉴于该事项正在洽谈中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者 利益，避免造成公司股价异常波 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-019 3、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润约为-430 万元，与上年同期相比，将减少约 1,340 万元，同比减少约 147%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 中电电机股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本期业绩预告适用净利润为负值情形。 2、中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归 属于母公司所有者的净利润将出现亏损，约为-2,160 万元，与上年同期相比， 将减少约 3,190 万元，同比减少约 310%。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润约为-2,160万元，与上年同期相比，将减少约3,190万元，同比减少约310%。 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-018 中电电机股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/7 | － | 2024/5/8 | 2024/5/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本235,200,000股为基数，每股派发现金红利0.06 元（含税），共计派发现 ...

□是 √否 2024 年第一季度报告 证券代码：603988 证券简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 110,321,130.81 | -39.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -18,424,110.23 | -615.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -6,165,082.44 | -1,046.76 | | ...

中电电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-017 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,997,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8889 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于中电电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：中电电机股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中电电机股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《中电电机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《中电电机股份有限公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-016 答：尊敬的投资者，您好！公司股价受宏观经济形势、市场环境等多重因素 影响。目前，公司生产经营正常有序。公司始终高度重视对投资者的回报，致力 于做好经营管理工作，全力推进公司持续健康发展，努力以优异的业绩回报广大 投者。感谢您对公司的关注，谢谢！ 中电电机股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 上 午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年度业绩说明会。现 将本次说明会情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 4 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露了《中电电机关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号 ...