法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于湖南艾华集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 网站：www.qiyuan.com 致：湖南艾华集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-017 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 2 人，腾讯会议方式出席 1 人）； 3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预 计情况的议案》 （二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧） 艾华集团办公楼 3 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 289,191,949 | | ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年三月 证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议需知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章 程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议需知。 一、会议组织方式 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议需知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案 | 1：关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况 | | | | | 的议案 | 6 | | | 议案 | 2：关于 2024 年度银行授信及授权的议案 11 | | | | 议案 | 3：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | 13 | | | 议案 | 4：关于使用公司闲置自有资金购买理财产 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于 2018 年 3 月 2 日通过上海证券交易所向社 会公开发行 69,100.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(2018 年 3 月 2 日~2024 年 3 月 1 日)，2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简 称为"艾华转债"，证券代码为"113504"。 公司于 2024 年 1 月 20 日在法定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报 ...

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-010 转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况及 2024年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不 影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况尚需提交 公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 2. 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通 过了《关于 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2024 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、 第五届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理 财产品的议案》，独立董事发表了书面意见。该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。 特别风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好、风险性较低、满 足保本要求的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操 作风险等原因引起的影响收益的情况。 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率， ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日 向社会公开发行6,910,000张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为 人民币100元/张，募集资金总额691,000,000.00元人民币，期限为6年，扣除发行 费用13,930,283.02元后，公司实际募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金 于2018年3月8日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3 月12日对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （天职业字[2018]8274号）。 平安证券股份有限公司 关于湖南艾华集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为湖南艾华 集团股份有限公司（以下简称"艾华集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求 ...

湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 | | | 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票 ...

关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资额度：不超过人民币 12 亿元，上述额度内资金可以滚动使用 投资品种：可以由公司直接购买理财产品，也可以由公司购买银行、证 券公司等金融机构发行理财产品，但不能直接投资境内外股票。单项理财的期限 不超过 12 个月。 投资期限：自股东大会审议通过后 12 个月 审议程序：2024 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、 第五届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理 财产品的议案》，独立董事发表了书面意见。该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 特别风险提示：公司购买投资产品时，虽然原则上选择中、低风险投资 品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 湖南艾华集团股份有限公司 关于2024年度银行授信及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 中国民生银行股份有限公 | 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、、开 | 20,000.00 | 信用 | | --- | --- | --- | --- | | 司长沙分行 | 立延期国内信用证、国内无追卖方保理 | | | | | 信融 e、法人账户透支 | | | | 兴业银行股份有限公司蔡 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性 | 30,000.00 | 信用 | | 锷路支行 | 保函及信用证、出口押汇、代客资金交易、 | | | | | 商票保贴等产品 | | | | 中国光大银行股份有限公 | 国内信用证项下开证授信、银行承兑汇 | 20,000.00 | 信用 | | 司益阳分行康富路支 ...