湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 湖南艾华集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公 司会议室通过现场加通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议， 本次独立董事专门会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，会议合法 有效。会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易 预计情况的议案》。 经审查，公司 2023 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场 化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 2024 年度日常关联交 易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，不会 对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独 立性，不会构成公司对关联方的依赖，交易定价公平、合理，不存在损害本公 司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董 事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 2 ...

湖南艾华集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公 司《独立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，湖南艾华集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司2024年2 月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议的议案进行了审查，发表独立意 见如下： 一、关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的 独立意见 公司2023年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司实际情况，交 易价格公允，符合法律法规规定，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体 股东的利益，不会损害非关联股东的利益。2024年度日常关联交易预计为公司 正常经营业务所需，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会损害上市公司及中小股东的利益；董 事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。我们同意上述议案。 二、关于2024年度银行授信及授权的独立意见 经审查，公司在2024年向银行申请综合 ...

湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由 公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电 子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况的议案》。 经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易是公司日常经营业务所需， 交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害 公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。 | 证券代码： 603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：202 ...

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-008 转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 28 日以现场加通讯方式召开，本次会议由公司董事长艾立华 先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、通讯等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案 表决。 本次关联交易的预计是为满足公司正常业务需求而进行的，符合公司经营发 展需要，有利于保障公司正常生产经营活 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年2月27日召 开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审 议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公 司2023-005号、2023-009号及2023-014号公告。 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113504 | 艾华转债 | 可转债债券停牌 | 2024/2/28 | | | | 可转债到期日和赎回登记日：2024 年 3 月 1 日 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 一、赎回方案 根据《募集说明书》的约定：在 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《湖 南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）有关条款的规定，现将艾华转债到期赎回摘牌事项公告如下： 一、赎回方案 根据《募集说明书》的约 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券 ...

统一社会信用代码：9151070062096170X4 名称：绵阳高新区资江电子元件有限公司 注册资本：贰仟陆佰万元整 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协 议的议案》，决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简称"绵阳 资江"）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇并扩产。上述具体内容详见 2020 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公 ...