| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：艾华转债自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的 金额为83,000元，因转股形成的股份数量为4,105股，占可转债转股前公司已发行 股份总额的0.001053%。截至2023年12月31日，累计共有228,420,000元"艾华 转债"已转换成公司股票，累计转股数为10,824,277股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的2.775456%。 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额 462,580,000元，占可转债发行总量的66.943560%。 一、可转债发行上市概况 3．公司于2019年6月20日实施2018年度利润分配方案，艾华转债的转股价格 由21.73元 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中泰证券股份有限公司 委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2758 期（以下简称 ："安盈添利"第2758期）、中泰证券股份有限公司收益凭证"安 盈添利"第2759期（以下简称 ："安盈添利"第2759期） 本次委托理财金额："安盈添利"第2758期人民币2,500万元、"安盈 添利"第2759期人民币2,500万元，共计人民币5,000万元 委托理财期限：88天。 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2023年2月27日召开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年2月27日召 开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审 议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公 司2023-005号、2023-009号及2023-014号公告。 一、本次使用部分闲置募集资 ...

湖南艾华集团股份有限公司 （ 二 ） 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）公司参与人员：公司董事长艾立华先生、董事兼总裁艾亮女士、董事 会秘书艾燕女士、副总裁陈晨先生、财务总监吴松青先生出席了本次说明会，与 投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）艾总您好，公司未来有无扩大产线的意向？有没有考虑在益阳以外的 地方建厂？ 回复：投资者您好，公司已在新疆、四川等地设有子公司，未来仍会根据实 际生产经营情况进行布局，不排除在其他地区建厂。感谢您对公司的关注，祝您 生活愉快。 （二）请问公司在 ESG、低碳环保方面具体包括哪些方面的行动？ 2023 年第三季度业绩说明会纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2023 年 12 月 12 日 （星期二）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长艾 立华先生、董事兼总裁艾 ...

投资者可于 2023 年 12 月 05 日（星期二）至 12 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xiang.yang@aihuaglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中泰证券股份有限公司 委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2713 期（以下简称 ："安盈添利"第2713期）。 为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下， 本次委托理财金额：人民币2,000万元。 委托理财期限：90天。 公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 金的使用效率，获得一定的投资收益。 （二）资金来源 1．本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。 2．使用闲置募集资金委托理财的基本情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[201 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中泰证券股份有限公司 委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2700 期（以下简称 ："安盈添利"第2700期）。 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2023年2月27日召开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不 超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有 效期内，资 ...

| 证券代码： 603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年2月27日召 开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审 议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公 司2023-005号、2023-009号及2023-014号公告。 一、本次使用部分闲置募集 ...

湖南艾华集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为，规避投 资所带来的风险，有效、合理的使用资金，提高投资效益，保护公司和股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体 ...

二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资 建设薄膜电容器及新材料项目的议案》。 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（其中以通讯方式出席会议 3 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2023 ...