财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 洛阳栾川铝业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 】- 4 | | 合并及母公司资产负债表 | ર - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 137 | 洛阳栾川铝业集团股份有限公司 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 海市研究在路777号 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03033 号 (第1页,共4页) 洛阳栾川铝业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了洛阳栾川铝业集团股份有限公司("洛阳铝业")的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了洛阳铜业 2024 年 1 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事顾红雨 2024 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称或"公司"）独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持 诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 发挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客观、审慎、公正的事前 认可或独立意见，充分地发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 顾红雨：一九六八年出生。一九八八年毕业于复旦大学经济系， 二零零四年获复旦大学管理学院 EMBA 工商管理硕士。一九八四至一 九九四在天津会计师事务所任审计工作；一九九五至二零一四在上海 德勤会计师事务所工作；德勤中国资深审计合伙人，中国注册会计师， 主要从事：公司 IPO 上市及上市公司审计，参与项目收购财务审慎性 调查、企业集团发展策略规划以及财务软件规划应用咨询项目；主要 负 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事王开国 2024 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称或"公司"）独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本着对全体 股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，发挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，充分地发挥了独立董事作用,维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王开国：一九五八年出生，一九八四年获得吉林大学经济学士学 位，一九八七年获得吉林大学经济硕士学位，一九九零年获得厦门大 学经济博士学位，高级经济师。现任上海中平国瑶资产管理有限公司 董事长。兼任绿地控股集团股份有限公司独立董事、中梁控股集团有 限公司独立非执行董事、财通基金管理有限公司独立董事。曾任国家 国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记董事 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事程钰 2024 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚 信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，发 挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，充分地发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 自担任公司独立董事以来，本人本着独立、客观的原则和勤勉尽 责的态度履行独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东 的利益。 注：其它会议包括独立董事专门会议，独立董事、董事长与非执行董事专门会议，独立 董事参加审计委员会与审计机构沟通会议。 本人担任公司独立董事 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-019 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"洛阳钼业"或"公 司"）为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和 价值的认可，于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站披露了《洛 阳栾川钼业集团股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案的公告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动 方案的具体举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施 效果的评估情况、及 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报 告如下： ...

一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司， 于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区 延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国 证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进 行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相 关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。2024 年末合伙人人数为 204 人， 从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 270 人。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会审计及风险委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，以及 《公司章程》《审计及风险委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责 的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公 司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了 相关意见或建议。现将审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告如 下： 一、 审计及风险委员会基本情况 材料后确认，第六届董事会审计委员会于2024年共计召开3 次会议， 审议相关事项如下： | 届次 | | 召开日期 | | | | 涉及事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于本公司 年度日常关联交易情况 年度预计 2023 2024 日常关联交易的议案。 | | | 2024 年 | 1 | 月 | ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 董事会审计及风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计及风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计及风险委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"该所"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。该所注册地址为上海市 黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 该所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。该所已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文 件的规定进行了从事证券服务业务备案。该所过去二十多年来一直从 事证 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王开国先生、顾红 雨女士、程钰先生 2024 年的独立性情况进行评估并 ...

洛阳钼业 2024 年内部控制评价公告 公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业 √有效 □无效 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...