洛阳钼业 2024 年内部控制评价公告 公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业 √有效 □无效 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

20 目录 洛阳钼业 2024环境、社会及管治报告 !" 洛阳钼业 环境、社会及管治报告 24 !"#$%&"'(")*+,-.&/$*+ *"0-1&#(%"*"/(-2(3&%) | 关于本报告 | 02 | 环境 | 10 | 社区 | 30 | 数据总览 | 48 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 全球报告倡议（GRI） | 02 | 尾矿 | 12 | 利益相关方沟通 | 32 | 《环境、社会及管治报告指引》内容索引 | 52 | | 风险提示声明 | 02 | 生态恢复 | 14 | 社区发展 | 34 | GRI内容索引 | 55 | | | | 生物多样性 | 15 | 土地使用和安置 | 38 | 鉴证声明 | 60 | | | | 资源管理 | 16 | 人权 | 39 | | | | | | 排放和废物管理 | 18 | | | | | | | | 气候变化 | 20 | | | | | | 关于洛阳钼业 | 03 | 员工 | 23 | 产品 | 42 | 洛阳钼业2024年气候相关财务信息披露（TCFD）报告 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-016 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2024年度日常关联交易情况及2025年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 该关联交易事项为2024年度日常关联交易执行情况及2025 年度预计，系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为 基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及 资产独立性等不会产生不利影响，不会影响公司业务的独立性， 不会使公司对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月19日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过 《关于本公司2023年度日常关联交易情况和2024年度预计日常关联 交易的议案》，批准向关联方洛阳富川矿业有限公司（以下简称"富 川矿业"）购买产品或销售产品、提供加工服务。2024年8月23日，公 司第七届董事会 ...

重要内容提示： 为增加股东回报，增强投资者信心，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规规定以及《公司章 程》等规定，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将公司回购专用证券账户中使用期限将满三年的回购股份 104,930,443股予以注销，并相应减少公司注册资本，办理相关注 销手续。本次回购股份注销 完成后，公司总股本将由 21,499,240,619股变更为21,394,310,176股。 公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议、第七 届监事会第五次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册 资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 截至本公告日,公司回购专用证券账户库存股为104,930,443股， 拟将上述股份予以注销。该事项尚需提交公司股东大会以特别决 议方式审议。 一、股份回购相关情况概述 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—018 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-017 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公 司")拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司 2025 年财务报告审计及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中 国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中 国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文 件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从 事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人， 从 ...

Deloit 关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00304 号 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024年12月31 日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于2025年3月21日签发了德师报(审)字(25)第 P03033 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025-014 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事 会第五次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。公司董事会秘书及董办相关人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会 监事充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过关于本公司《2024 年度监事会报告》的议案。 该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过关于本公司《2024 年年度报告》的议案。 监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》、 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—013 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 三、审议通过关于本公司《2024年年度报告》的议案。 董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2024年 年度报告及摘要、H股2024年度报告及业绩公告。 详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。 一、审议通过关于本公司《2024年度总裁工作报告》的议案。 该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 二、审议通过关于本公司《2024年度董事会报告》的议案。 该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第五次会议审 议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第七届董事会第四次会议通知于2025年3月 ...

洛阳钼业 2024 年年度报告 1 / 248 洛阳钼业 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁宏林、主管会计工作负责人袁宏林及会计机构负责人（会计主管人员）许斌声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议向全体股东每10股派发现金股利2.55元（含税），不实施送股及转增。利润分配预 案详见报告第六节"公司治理"中"利润分配或资本公积金转增预案"。 六、 前瞻性陈述的风险声明 除历史事实陈述外，本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，受诸多可变因素的影响，未 来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本报告中的前瞻性陈述为本公司于 2025年3月21日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，且不构成公司对投资者的 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—015 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业" 或"公司")期末母公司可供分配利润为人民币 55.25 亿元。经董事 会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司 回购专户中的 A 股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 2.55 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中 的 A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 ...