甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甬金股份"） 2023 年度合并财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验 证，审计意见为：甬金股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023年度主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 单位：人民币 万元 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上年同 期增减(%) | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 营业收入 | 3,987,381.70 | 3,955,514.52 | 3,955,514.52 | 0.81 | 3,136,596.65 | | 归属于上市公司股 | 45,301.17 | 48,681 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承"团结、高效、务实、 发展"的企业精神，坚持"打造全球最具竞争力的企业"目标，积极推动公司治 理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年度经营工作回顾 （一）公司主要经营情况 2023 年，整体市场需求恢复速度不及预期，中国不锈钢行业继续面临着价 格下跌、效益下降等困难和挑战。不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态。 面对各种外部环境压力，2023 年公司实现营业收入 398.74 亿元；归属于上市公 司股东的净利润 4.53 亿元；总资产 125.83 亿元，归属于上市公司股东的净资产 51.96 亿元，继续保持了竞争力，充分彰显了公司的经营韧性。 （二）稳健规范内部控制 公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注 关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股 ...

角金科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人甬金科技集团股份有限公司(下称"公司")董事会,现提名胡小明、 钱晓辉、杨颖为公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明如下: 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2024 年开展外汇套期保值业务 的议案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额 不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降 低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的 需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展 远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇是经中国人民银行批 ...

角金科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人钱晓辉,已充分了解并同意由提名人甬金科技集团股份有限公司(下 称"公司"或"该公司")董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予限制性股票（含暂缓授予部分）的回购价格：由 8.42 元/股调 整为 7.92 元/股 预留授予限制性股票的回购价格：由 8.94 元/股调整为 8.44 元/股 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"）2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 计划在本次限制性股票回购注销完成前实施 2023 年年度权益分派，根据《浙江 甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定以及公司 2020 ...

关于甬金科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行室 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1638 号 委托单位：甬金科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 串网宣 C9RC8Y4LFY8 二、管理层的责任 角金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律 ...

关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回 购注销限制性股票共计 1,062,879 股，若后续股东大会审议通过并完成回购注销 行为后，公司总股本、注册资本将发生变更。 一、《公司章程》部分条款的修订情况 根据上述情况，公司将相应修改《公司章程》相关条款： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | | | 366,679,968 | 元。 | 365,617,089 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 366,679,968 | 股，均为人民币普 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额 不超过 10 亿元，单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额，现金 管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限 制。 （二）投资品种 为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存 款类产品，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及 证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行 理财或信托产品。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）预计 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度用于现金管理的闲置自有 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 1 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2023年年度财务 报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应报 告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： （一）在审前，董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公 司年报审计的工作计划、关注重点等相关 ...