| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 表决结果：通过。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次 会议于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事 会全体监事研究决定，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资 金的议案》 经审核，监事会认为：本次使用闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充 流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交易所规范性文件及公司 《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司 经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维 护公司和投资者的利益；不存在变 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十八次 会议于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资 金的议案》 公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时 补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第四十八次会议审议通过之日起不 超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日在上海 证券交易所网站披露了《2023年年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交 流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以自行视频录制+网络文 字互动的方式召开2023年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点、方式 本次说明会将于2024年5月7日（星期二）15:30-16:30在价值在线（www.ir- online.cn）平台通过自行视频录制+网络文字互动的方式召开。 三、公司参加人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长虞纪群先生，独立董事袁坚刚先 生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监申素贞女士（如有特殊情况，参会 人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1 会议时间：2024年5月7日（星期二）15:30-16:30 会议地点：价值在线 ...

事件：公司披露 2023 年年度报告，营收企稳，利润小幅下滑。公司 2023 年全年 营业收入 398.74 亿元，同比+0.81%；归母净利润 4.53 亿元，同比-6.94%；扣非 归母净利润 4.27 亿元，同比-6.5%。公司营收企稳，利润小幅下滑。 不锈钢项目建设稳步推进，预计公司未来不锈钢产销量将持续保持增长。公司年 加工 19.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目 2023 年 12 月已投产；公司年加工 120 万吨高品质宽幅不锈钢板带项目（一期）预计 2024 年 10 月达到试生产阶段；年 加工 26 万吨精密不锈钢带（一期）预计 2024 年 5 月达到试生产阶段、二期预计 2025 年 5 月达到试生产阶段；泰国年产 26 万吨精密不锈钢板带已完成土地征地 工作。公司项目建设稳步推进，预计公司未来不锈钢产销量将持续保持增长。 盈利预测：预测公司 24-26 年营收分别为 457.77/540.35/625.35 亿元，归母净利 润分别为 5.48/7.15/8.55 亿元，PE 分别为 11.64/8.92/7.46。维持"买入"评级。 风险提示： （1）公司产线建设不及预期；（2）电池壳行 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募 集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。公司实际使用 46,060.00 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。 截至 2024 年 4 月 17 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置可转债 募集资金悉数归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知 保荐机构及保荐代表人。 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- ...

钢铁 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 04 月 16 日 | | 收盘价（元） | 16.88 | | 一年内最高 / 最低（元） | 28.89/13.46 | | 市净率 | 1.2 | | 息率（分红/ 股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 6172 | | 上证指数/深证成指 | 3007.07/9155.07 | 04-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1701-1702-1703-17 -60% -40% -20% 0% 20% 甬金股份 沪深300指数（收益率） 2024 年 04 月 16 日 甬金股份 (603995) 新增产能逐步兑现销量增长，单吨盈利具有韧性。报告期内，浙江甬金和广东甬金新增产 能项目投产，全年公司实现冷轧不锈钢产量 286 万吨，同比增长 15.72%，实现销量 285 万吨，同比增长 15.08%，产销基本均衡；吨售价约 13864 元/吨，同比下降 ...

公司代码：603995 公司简称：甬金股份 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市民乐管业有限公 司相关资产组组合 | 坤元资产评估有限公司 | 白植亮、胡余挺 | 坤元评报〔2024〕197 | 号 | 可回收价值 | 272,771,500.00 | 元 | | 江苏银羊不锈钢管业有 限公司相关资产组 | 坤元资产评估有限公司 | 章陈秋、赵佳毅 | 坤元评报〔2024〕189 | 号 | 可回收价值 | 208,039,200.00 | 元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | -- ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1636 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甬金科 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1637 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬金股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甬金股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 甬金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

甬金科技集团股份有限公司 关于 2024 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 公司目前主要从事冷轧不锈钢生产、销售、加工配送服务，近年来不锈钢价 格大幅波动，为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制商品价格风险，锁 定经营成本和利润，增强抗风险能力，避免与公司业务相关的原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成不利影响，稳定原材料和产品价格，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行，公司具有开展期货及衍生品套期保值业务的必要性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈钢价格 波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易（以 下简称"买入套保"），以锁定公司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面， 对不锈钢相关品种进行卖出交易（以下简称"卖出套保"），以抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。 2、期货套期保值期货品种范围 期货套期保值业务的期货品种范围为公司生产经营相关的产品或所需的原 材料。商品期货业务品种为上海期货交易所交易的不锈钢品种合约。 ...