湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-005 湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 20 日下午 17:00 在新厂 办公大楼一楼会议室（一）召开。本次监事会以现场通知的方式 通知全体监事。与会监事共同推举监事肖满女士主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案 公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于监事 会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监事的议案》，选举 肖满女士、龚萌女士为公司非职工监事，与职工监事申湘牡女士 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-011 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国 家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、公司历史分红情况及本次分红背景 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-010 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2024 年特别分红公告 自 2014 年上市至今湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"）已累计实施现金分红 50,872.18 万元，上市以来平均 分红率 39.51%，占公司 2014 年 IPO 募集资金净额的 137.61%（公 司 IPO 募集资金净额为 36,968.54 万元）。 自 2021 年以来，公司聚焦"打造成为一家以创新中药为核 心 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-004 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日下午 16:30 在新厂办公大楼 一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司证 券部以现场通知的方式通知全体董事。与会董事共同推举董事周 晓莉女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立 董事袁雄先生、董事萧钺先生以通讯方式参会）。本次会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案 公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于董事 会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于董 事会 ...

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 20 日在新厂办公大楼一 楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会 议材料于 2025 年 1 月 20 日以现场通知的方式通知全体独立董事。本 次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人（独立董事袁雄先生以通讯方式参会）。本次 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》： 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事：杜守颖、高学敏、袁雄 2025 年 1 月 20 日 第 1 页，共 1 页 公司预计 2025 年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及 有关协议制定，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益 及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符 合《公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 章 程 （待提交公司股东大会审议） 2025 年 1 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通 知 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 则 | 53 | 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、公 司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 章 程 （已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 2025 年 1 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第九章 | 通 知 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 则 | 53 | 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、公 司股东及债权人的合法权益，规 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-003 湖南方盛制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室 （一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,440,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.57 | 是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士主 持；本次股东大会 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2025 年 1 月 20 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于向银行申请人民币授信额度的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修改《公司章程》的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案 | 4.01：关于选举高学敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 10 | | 议案 | 4.02：关于选举袁雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 11 | | 议案 | 4.03：关于选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 12 | | 议案 | 5：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 13 | ...