湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-102 湖南方盛制药股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）实际 情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下： 2025 年 2 月 19 日、2025 年 5 月 15 日，中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司已分别将公司回购的限制性股票合计 42,700 股予以注销登记，公司股本相应减少至 439,081,360 股。 原第六条 现修订为： 公司的注册资本为439,081,360元人民币。公司因增加或者减 少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东会可以授权董事会 具体办理注册资本的变更登记手续。 原第二十条 公司股份总数为439,124,060股，公司的股本结构为：普通股 439,124,060股，无其他种类股。 现修订为： 公司股份总数为439,081,3 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-101 湖南方盛制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金 | | --- | --- | | 投资种类 | 总体风险可控的、流动性较好的理财产品（具体产品类型包括但不限 | | | 于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等）；理财机构仅限 | | | 于商业银行或证券公司 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次公司及子公 司使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议； 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择总体风险可控的、流动性较好的 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-100 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第 1 页，共 3 页 公司名称 注册资本/出资额及主 要业务范围 股东/合伙人及实缴情况 财务数据 湖 南 方 泰 二 号 企 业 管 理 合 伙 企业（有限 合伙） 出资额：1,310 万元； 主要业务范围：企业总 部管理；医药咨询；商 务信息咨询 长沙锐舟企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下 简称"长沙锐舟"）（实 缴 200 万元，出资比例 15.2672%），青岛海诺大 药房有限公司（实缴 80 万 元 ， 出 资 比 例 6.1069%），幸福人大药 房连锁（山东）有限公司、 齐齐哈尔市齐泰健康医 药连锁有限公司等 40 名 合伙人合计实缴 1,030 万 元，出资比例 78.6259% 截至 2024 年 12 月 31 日，经审 计总资产 1,111.15 万元，净资 产 1,111.15 万元；2024 年度， 实现营业收入 0 万元，净利润 -0.05 万元；截至 2025 年 9 月 30 日 ， 未 经 审 计 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司紧抓中医药行业高质量发展机遇，深入贯彻"创新驱动、 聚焦主业"的发展思路，通过对内外部环境的系统性分析，持续 优化资源配置，将中药创新药作为核心战略方向，辅之推动集采 产品的提质扩容增效，使得经营业绩实现质的有效提升和量的合 理增长。公司以中药创新药为主、化学药为辅，适当布局早期前 沿创新药物的产品集群，抵御了部分产品季节性变化带来的不利 影响，有效应对了行业竞争，实现了业绩的稳健增长。公司2025 年前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润26,828.33万元， 第 1页，共 4页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-103 湖南方盛制药股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意 见》要 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-098 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 在 公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、微信、电 话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、 杜守颖女士、袁雄先生与董事萧钺先生以现场连线方式参会）。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、关于对子公司股权转让相关事项进行调整的议案 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 具体内容详见上 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （待提交公司股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司经营管理水平，促进公司持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定以及《湖南方盛制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代 表大会选举的职工董事、由公司董事会决定聘任的高级管理人 员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公 司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整 体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理 人员薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相 符； ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、核心技术人员； （二）职能部门、全资子公司、控股子公司及参股公司主要 负责人和指定联络人（全资子公司、控股子公司负责其下属子公 司的内部信息报告工作）； 第 1 页 共 12 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. （已经第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （已经第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范对湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及 《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度 第九条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的 管理。本制度所称高级管理人员，以《 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 章 程 （待提交公司股东会审议通过） 2025 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第八章 | 通 | 知 | 56 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 57 | | 第十章 | | 修改章程 | 61 | | 第十一章 | | 附 则 | 62 | 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-097 湖南方盛制药股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）确定"打 造成为一家以中药创新药为核心的健康产业集团"的发展战略以 来，持续加大研发投入并推进中药创新药的市场布局。截至目前， 公司已成功实现小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片、养血祛风止痛 颗粒等三款中药创新药的商业化上市。 近日，养血祛风止痛颗粒通过国家医保谈判，首次纳入《国 家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》。 为使广大客户、投资者与行业分析师更深入了解该产品及公司发 展动态，公司将于2025年12月21日（周日）举办"养血祛风止痛 颗粒新品上市发布会暨投资者接待日"活动。现将相关事项公告 如下： 一、活动时间与地点 召开时间：2025年12月21日（周日），9:00-12:00 ...