湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 章 程 （经公司第六届董事会第二次会议审议） 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第八章 | 通 | 知 | 56 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 57 | | 第十章 | | 修改章程 | 61 | | 第十一章 | | 附 则 | 62 | 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第一章 总 则 第一条 为维护湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （经公司第六届董事会第二次会议审议） （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展。 （四）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不 第 1 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （已经第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南方盛制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交 易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司在规定的时 间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监管部门备案。 （四）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （五）公司 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 0.4300 | 37.21 | 0.6600 | | 每股净资产（元） | 3.7 | 3.32 | 11.45 | 3.16 | | 每股公积金(元) | 0.43 | 0.42 | 2.38 | 0.37 | | 每股未分配利润(元) | 1.91 | 1.63 | 17.18 | 1.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.77 | 16.29 | 9.09 | 17.92 | | 净利润(亿元) | 2.55 | 1.87 | 36.36 | 2.86 | | 净资产收益率(%) | 16.60 | 12.58 | 31.96 | 19.24 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派2.0元(含税) 前十大流通股东累计持有： 21148.53万股，累计占流 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-036 湖南方盛制药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到证券事务代表曾博茹女士提交的书面辞职报告。曾博茹 女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不 再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 曾博茹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司 董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快 聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 曾博茹女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 第 1 页，共 1 页 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-035 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于2025年4月29日（星期二）上午9:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-035 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二)上午 9:00-10:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二)至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、 603998@fangsheng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南方盛制 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-034 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司《药品生产许可证》变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）近期完成 了《药品生产许可证》的变更登记并取得了湖南省药品监督管理 局核发的《药品生产许可证》。本次主要变更生产地址3的质量 负责人，现将相关情况公告如下： 一、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企业名称：湖南方盛制药股份有限公司 注册地址：长沙市高新区麓松路789号 许可证编号：湘20150028 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 社会信用代码：91430000183855019M 分类码：AhzBhzChzDh 法定代表人：周晓莉 企业负责人：周晓莉 质量负责人：杨学锋，李自强 有效期至：2025年12月3日 生产地址和生 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-033 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的并购基金对外出售投资 项目部分股份的提示性公告 ● 风险提示： 截至本公告披露日，公司对同系方盛的实缴出资尚有9,850万元未收回。湖南珂信对于回购部分股权及 非现金资产分配的事项，均在分期转让长沙珂信51%、29%、20%的股权至盈康生命的交易成功前提之 下进行，但前述交易能否按当前约定如期完成存在不确定性，最终将导致公司收回对同系方盛的实缴出 资同样具有不确定性，请投资者注意相关风险，谨慎投资。 一、基本情况 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年11月23日召开2015年第四次临时股东大会审议 通过《关于公司投资设立产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1亿元参与发起设立 同系方盛，公司出资占比为16.67%（详见公司2015-071号公告）；2021年12月，同系方盛优先级有限合 伙人退伙、部分合伙人出资份额变更，公司认缴出资额未发生变化，但出资占比增至21.25%（实缴出 资1亿元，详见公司2021-0 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-033 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司参与投资设立的并购基金对外出售投资 项目部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长沙同系方盛健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"同系方盛"）投资 的湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称"湖南珂信"）已决定将其持有的长沙珂 信肿瘤医院有限公司（以下简称"长沙珂信"）51%的股权转让至盈康生命科技股份有 限公司（以下简称"盈康生命"），若该交易及后续分期转让长沙珂信 29%、20%的股权 顺利进行，湖南珂信将通过回购股权的方式将其出售长沙珂信股权获得的股权转让款向 相关股东进行分配，并对湖南珂信部分非现金资产进行分配，在同系方盛收回相关款项 后，将足以支付公司未收回的全部实缴出资 9,850 万元； 风险提示： 截至本公告披露日，公司对同系方盛的实缴出资尚有 9,85 ...