2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2024 年 2 月 26 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于向银行申请人民币授信额度的议案 | 17 | | 议案 | 4：关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬标准的议案 | 18 | | 议案 | 5：《公司会计师事务所选聘制度》 | 20 | | 议案 | 6：关于修改公司部分制度的议案 | 21 | 第 2 页，共 21 页 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路 299 号） 会议召集人：公司董事会 大会 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-015 湖南方盛制药股份有限公司 股东减持时间届满未减持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）控股股东张庆华 先生之一致行动人泰州共生创业投资管理有限公司（以下简称"共生投资"）持有公司 无限售流通股 14,434,875 股（股份来源：IPO 前取得股份的孳息），占公司总股本的 3.28%; 上述股份中，张庆华先生及其配偶周晓莉女士间接持有 9,131,751 股，占上述股份的 63.26%； 集中竞价减持计划的实施结果情况 第 1 页 共 2 页 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 共生投资 5%以下股东 14,434,875 3.28% 其他方式取得：14,434,8 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2024-008 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 参与单位名称 国海证券、景顺长城基金等6人（排名不分先后） 时间 2024年2月2日 上市公司 董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： 主要内容介绍 1. 小儿荆杏止咳颗粒针对成人适应症的临床研究进展如何？ ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-014 湖南方盛制药股份有限公司 关于2023年度利润分配相关事项征求投资者意见的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定和 要求，为做好湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度利润分配工作，充分听取广大投资者尤其是中小投资者 的意见和诉求，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者利益， 现就公司2023年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。 《公司章程》第一百六十六规定：公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-012 湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 根据《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》 的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中4名激励对 象离职，1名激励对象岗位调整，1名激励对象因个人过错被公司 解聘已不符合激励对象资格，公司董事会决定对其持有的已获授 但尚未解除限售的117,000股限制性股票进行回购注销，回购总 金额为人民币299,520元（不含银行同期存款利息）。预计本次 回购注销完成后，公司注册资本将由人民币439,733,620元减至 人民币439,616,620元，公司股份总数将由439,733,620股减至 439,616,620股。 具体内容详见公司于2024年2月2日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com. ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人张庆华 先生办理完成了两笔630万股，合计1,260万股（占公司总股本的2.87%）公司股份解除 质押手续； 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-013 湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 ●截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股，占 公司股份总数（439,733,620股）的35.48%；张庆华先生质押的公司股份总数为 91,035,200股，占其直接持有公司股份总数的58.35%，占公司股份总数的20.70%；张 庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司泰州共生创业投资管理有限 公司（以下简称"共生投资"）持有公司股份数为14,434,875股，共生投资质押的公司 股份总数为0股；综上，张庆 ...

法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年一月 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南方盛制药股份 有限公司（以下简称"公司"或"方盛制药"）的委托，作为公司2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）项目的特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票（以下简称"本次回购注销" ...

湖南方盛制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南方盛 制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本工作细则。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 不适当人选的情形； 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立 董事占半数以上。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；薪酬与考 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会 组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、 《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序,搜寻人选,进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两 名，独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名,并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作;主任委员由董事长提名,在委员内选 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。 第 1 页，共 3 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-005 湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 16:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 28 日以书面形式告知全体监事。本次 会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议 ...