湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-103 第五届董事会2023年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 20 日 14:30 在新厂 办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。 公司证券部已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、微信、电话等 方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守 颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于豁免第五届董事会 2023 年第六次临时会议通知期 限的议案 经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本次公司控股子公司将调整"重组人角质细胞生长因子-2 滴眼液"临床前研究所获项目成果转让价格，是基于该项临床前 研究所获项目成果实际价值变化及后续研发存在较大不确定性 的情况作出的决定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。综上，我们同意本议案。 独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄 2023 年 12 月 20 日 第 1 页，共 1 页 湖南方盛制药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第六次临时会议相关议案 的独立意见 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 12 月 20 日召开，作为公 司的独立董事，我们根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖 南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于 独立、认真、审慎的立场，我们对公司第五届董事会 2023 年第 六次临时会议《关于控股子公司转让无形资产价格调整的议案》 发表独立意见如下： ...

重要内容提示: 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-102 湖南方盛制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次会计政策变更系湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31号）（以下简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况; ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第16号》，规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"。同时，《准则解释第16号》要求："关 于单项交易 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-101 湖南方盛制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东暨实际控制人张庆华 先生办理完成了820万股（占公司总股本的1.86%）股份质押手续； ●截至本公告披露日，张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,019,500股，占 公司股份总数（439,733,620股）的35.48%；张庆华先生质押的公司股份总数为 103,635,200股（含本次增加质押的股份），占其直接持有公司股份总数的66.42%，占 公司股份总数的23.57%；张庆华先生控股的湖南开舜投资咨询有限公司之控股子公司泰 州共生创业投资管理有限公司（以下简称"共生投资"）持有公司股份数为14,434,875 股，共生投资质押的公司股份总数为0股；综上，张庆华先生及其一 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2023-051 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 申万菱信基金：付 娟、姚宏福、强泽平； 参与单位名称 国金证券：杨 铭、李润兰。 时间 2023年12月12日 上市公司 董事会秘书何仕 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-100 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司高级管理人员自愿增持公司股份计划的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书何仕先生拟自 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日期间，通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于 100 万元人民币，且 不超过 200 万元人民币； 一、增持主体的基本情况 | 姓名 | 职务 | 已持有公司股份的数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 何仕 | 董事会秘书 | 547,300 | 0.12 | 上述增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计 划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2023-050 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 参与单位名称 开源证券：余汝意、巢舒然 时间 2023年12月6日 上市公司 董事会秘书何仕、证券事务代表曾博茹 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： 1. 玄七健骨片的适应症是什么？ 主要内容介绍 ...

上 海 证 券 交 易 所 当事人： 湖南方盛制药股份有限公司，A 股证券简称：方盛制药，A 股证 券代码：603998； 湖南珂信健康产业集团有限公司，湖南方盛制药股份有限公司 关联方； 周晓莉，湖南方盛制药股份有限公司时任董事长兼总经理； 刘再昌，湖南方盛制药股份有限公司时任财务总监。 经查明，2023 年 11 月 2 日，湖南方盛制药股份有限公司（以下 简称公司）披露《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易事项的进展 公告》显示，公司关联方湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简 称湖南珂信）存在对公司的非经营性资金占用。占用形成原因为： 2023 年 3 月公司完成受让永州方盛天鸿肿瘤医院有限公司（以下简 称方盛天鸿）的控股权。方盛天鸿原控股股东湖南珂信在控股方盛 天鸿期间，对其下属医院进行资金统收统支的内部资金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，湖南珂信对方盛天鸿有拆借款 286.92 万元尚未 1 结清。公司关联方湖南珂信于 2023 年 10 月 25 日、31 日以现金方式 归还占用的公司资金 286.92 万元及利息 9.56 万元。 上证公监函〔2023〕0253 号 关于对湖南方盛制药股 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2023-049 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 国盛证券 张玉； 参与单位名称 财通基金 王靖瑄 时间 2023年11月30日 16:20-17:30 上市公司 董事会秘书何仕 接待人员姓名 地点 公司会议室 投资者关系活动 主要交流内容： ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 编号：2023-047、48 湖南方盛制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 2023-047场：华安证券 熊骥溟、李昌幸； 2023-048场：德邦证券、平安证券、西南证券自营、广州圆石投 参与单位名称 资、沣谊投资、宝盈基金、orbimed、财信证券、长安基金、淳厚基 金、鹏华基金、信达证券、博时基金、东方阿尔法基金、富荣基金、长 城基金、南方基金等19人（排名不分先后）。 时间 2023年11月28、29日 上市公司 董事长兼总经理周晓莉、营销总监陈建武、财务总监刘再昌、董事会 ...