证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-053 咸亨国际科技股份有限公司 2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 一、说明会类型 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-048 咸亨国际科技股份有限公司 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 7 25 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~6,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 176.38 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4288% | | | 累计已回购金额 | 1,615.3418 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~9.25 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 咸亨国际科技 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,430,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4119 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席 了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次 股东大会并出具了法律意见书。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-046 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-047 咸亨国际科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：公司自筹资金。 ● 回购股份用途：将全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。 ● 回购股份价格：以不超过人民币 15 元/股（含本数），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个 月。 ● 相关股东是否存在减持计划： 公司控股股东杭州兴润投资有限公司和实际控制人王来兴先生直接持有的股 份在未来 3 个月、6 个月不存在减持计划； 绍兴咸亨集团股份有限公司直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在减持 计划； 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 - 1 - 法律意见书 内容及该 ...

咸亨国际科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内 容详见 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，现将公司股东大会的股权登记日（2024 年 8 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比 例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 9 日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12 | 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二四年七月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权 人的合法权益，规范公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-044 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-043 咸亨国际科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,拟对《公司章程》有 关条款进行修订，公司于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开公司 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，现将具体情况公告如下: | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份， | 第二十五条 | 公司收购本公司股份， | | 可以通过公开的集中交易方式，或者法律 | | 可以通过公开的集中交易方式，或者法律 | | 法规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | 法规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第 | | 公司因本章程第二十 ...