证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-063 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 24 日、 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意使用不低于人民 币 5,000 万元（含）、不超过人民币 6,000 万元（含）的公司自筹资金，以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 15 元/股，回购期限自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内。回购股份将用于员工持股计 划或股权激励。具体回购方案详见公司于 2024 年 7 月 25 日及 2024 年 8 月 10 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《咸亨国际关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）、《咸亨国际科技股份有限公司关 于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，公司在 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年九月 第一个解除限售期解除限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（咸亨国际） 根据本所与咸亨国际签署的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸 亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就咸亨国 际本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售（以下简称"本次解除限售"）、 回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关事 ...

激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-060 咸亨国际科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分 中有 3 名激励对象已离职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、预留授予部分 中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩考核未达标， 不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-059 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 24 名。 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关 议案。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-057 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 22 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日上午 9：00 在咸 亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规 定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分中有 3 名激励对象已离职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、 ...

证券简称：咸亨国际 证券代码：605056 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | 一、释义 1. 上市公司、公司、咸亨国际：指咸亨国际科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《咸亨国际科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公司，下 同）任职的的董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二四年九月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债 权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-058 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 22 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日上午 10： 00 在咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股 份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本激励计划首次授予部分中 3 名激励对象因个人原因已离 职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、预留授予部分中 4 名激励对 ...

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 部分中 3 名激励对象因个人原因已离职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、 预留授予部分中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩 考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司拟对其已获授 但尚未解除限售的 1,008,280 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.52 元 /股。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 411,375,520 股变 更为 410,367,240 股，注册资本也相应地由 411,375,520 元减少至 410,367,24 0 元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-062 咸亨国际科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了第三届董事会第九次 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-061 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 3 名激励对象已离职，不 再具备激励对象资格；同时，首次授予部分中 23 名激励对象、预留授予部分中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩考核未达标，不 满足当期限制性股票全部解除限售的条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定 回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 1,008,280 股限制性股票。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 411,375,520 股变更为 410,367,240 股， 注册资本也相应地由 411,375,520 元减少至 410,367,240 元。具体内容详见同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...