常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008997 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于常州澳弘电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州澳弘电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-58350011 。 常州澳弘电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 11 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度非经营 | 1 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 日 大美食計師事務可 院 7 品送 12 层 [100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 ...

常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大华")作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的 会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对大华在 2023 年度的履职情况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-011 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立 董事王龙基先生递交的书面辞呈。王龙基先生因工作原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王龙基先生不再担任公司任何职 务，王龙基先生确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无其他事项需要通知公司 股东及债权人。 王龙基先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对王龙基先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》及《公司章程》等相关规定，王龙基先生辞职将会使公司 独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王龙基先生仍将继续履行公司独 立董事职责，其辞职申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司 董事会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 常州澳弘电子股份有限公司 常州澳弘电子股份有限公司董事会 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

常州澳弘电子股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人亲自出席了公司召开的 8 次董事会，1 次股东大会。作为公 司独立董事本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积极出席上述 会议。对公司重大事项的决策、对各次董事会审议议案的相关资料和相关事项， 均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公 司的整体利益和中小股东的利益。本人认为公司 2023 年召开的董事会和股东大 会均符合法定程序，合法有效。2023 年本人对董事会各项议案均投出赞成票， 没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京246H 常州澳弘电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008996 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 常州澳弘电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-9 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | xi (2) 大美食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-009 常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司为全资子公司海弘电子向银行申请授信额度提供担保，即在截至本公告 日海弘电子担保余额的基础上增加不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。该议案 需提交 2023 年年度股东大会审议。 | 担保 | 被担 | 担 | 保 | 被 | 担 | 截至目前担保余 | 本 次 新 | 担 | 保 | 担 保 | 是否 | 是否 | 方 | 保方 | 方 | 持 | 保 | 方 | 额（元） | 增 担 保 | 额 | 度 | 预 计 | ...

公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州澳弘电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

常州澳弘申子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州澳弘电子股份有限公司董事会,现提名郭正洪为常州 澳弘电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任常州澳弘电子股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与常州澳弘电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

常州澳弘电子股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《常州澳弘电子股份有限公司董 事会专门委员会议事规则》（以下简称"《董事会专门委员会议事规则》"） 的有关规定，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责， 现就审计委员会 2023 年度履职情况做出报告，具体内容如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事居荷凤女士、独立董事倪志峰先生、董事杨 文胜先生三名成员组成，其中独立董事居荷凤女士为会计专业人士并担任召 集人。 二、2023 年度会议召开情况 （一）本年度公司召开会议情况 报告期内，公司审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日召开了审计委员会第六次会议，审议通过以下议 案： （1）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； （2）、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； ...

常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王龙基，男，1940 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1969 年至 1999 年，历任上海无线电二十厂工人、车间主任、厂长；1990 年至 2015 年 3 月，任中国印制电路行业协会秘书长、副理事长；1993 年至今，任上 海印制电路信息杂志社社长、主编；1993 年 4 月至今，历任上海广联信息科技 有限公司总经理、董事长；2003 年 3 月至今，任上海颖展商务服务有限公司董 事长、任上海纯煜信息科技有限公司监事；2012 年 7 月至 2018 年 8 ...