一、 利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 189,161,749.54 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 142,923,950.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,877,185.00 元。本年度公司现金分红占 2023 年度归属上市公司股东净利润 的比例为 32.26%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-007 常州澳弘电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

常州澳弘电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭正洪，已充分了解并同意由提名人常州澳弘电子股份有限 公司董事会提名为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"该公司"） 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-003 常州澳弘电子股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的公告》。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件等方式发出。本次会议由公司董 事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高自有资金使用效率和收益， ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-004 常州澳弘电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等金融机构 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十八次会 议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人 民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，本事项无需提交股 东大会审议。 风险提示；公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属 于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以 及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及其控股子公司拟使用 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-001 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本 次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护 公司包括中小股东在内的全体股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《常州澳弘电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 1、出席会议的股东及股东代理人 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-002 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,019,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9809 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司 董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃 ...

二零二四年一月 澳弘电子 2024 年第一次临时股东大会资料 公司代码：605058 公司简称：澳弘电子 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律 法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以 及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 | | | | 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案一：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 5 | | | 议案二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 6 | | | 1、 本次发行证券的种类 | 6 | | 2、 发行规模 | 6 | | 3、 票面金额和发 ...

常州澳弘电子股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划 为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等有 关规定，制订了公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续 采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司 社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制。 二、公司制订本规划考虑的原则 本规划在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑对投资者 的回报，保持公司的利润分配政策连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 三、未来 ...

常州澳弘电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0017416 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 cc.mof.gov.cn 报告编码:京23KZXN 常州澳弘电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2023 年 11 月 30 日 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 常州澳弘电子股份有限公司前次募集资金使 | 1-10 | | 用情况的专项报告 | | í 11 我们审核了后附的常州澳弘电子股份有限公司(以下简称澳弘电 子) 编制的截止 2023年 11月 30日的《前次募集资金使用情况的专项 报告》。 一、董事会的责任 上分子加拿分出 8 节四我中路 16 号院 7 号楼 12 层 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 ...