第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或"发 行人"） 首次公开发行 A 股股票及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新 旭腾使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | | 项目总投资 | 拟投入募集 | 截至2024年12月 | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | （万元） | 资金（万元） | 31 日累计使用募 集资金（万元） | 年 12 月 31 日投入进度 | | | 1 | 年产 800 万平方米 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6-10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所会计师事务所执业证书复印件……………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 8 | 页 | | （四）本所注册会计师证书复印件……………………………第 | 9-10 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6235 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—93 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 94—98 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 94 ...

2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""上市公司" 或"公司"）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的要求，就明新旭腾 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 田景岩,男,1960年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历, 持有深交所独立董事资格证书,中国轻工业联合会行业标准复核员证书,1981 年9月至2004年9月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任,2004 年9月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长;2010年1 月至2015年6月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事;2014年6月至2020 年5月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事;2015年8月至今担任昆山协 孚新材料股份有限公司独立董事:2016年8月至2018年12月担任浙江深蓝新材料 科技有限公司独立董事:2017年6月至2018年9月,担任广州聚合新材料科技股份 有限公司独立董事;2020年2月至2022年1月任深蓝科技控股有限公司独立董事; 2020年12月至2023年3月任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。2022年 12月至今任浙江云中马股份有限公司独立董事;2023年10月至今任苏州瑞高新材 料股份有限公司独立董事;2024年9月至今任山东同大海 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(费锦红) 本人作为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规章制度的规定,以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等制度的要求,在2024年度工作中,本着独立、客观、公 正的原则履行职责,了解公司的生产经营信息,出席董事会和股东大会,诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,努 力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 费锦红,女,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历, 法学副教授。1989年7月至今在嘉兴大学从事法学教学和行政、党务工作,现任 嘉兴大学文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师,第五届嘉兴市仲裁委员 会委员和仲裁员、嘉善县法学会首席法律咨询专家。201 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(张惠忠) 本人作为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规章制度的规定,以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等制度的要求,在2024年度工作中,本着独立、客观、公 正的原则履行职责,了解公司的生产经营信息,出席董事会和股东大会,诚实、 勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,努 力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作。 现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张惠忠,男,1966年出生,中国国籍,澳门科技大学工商管理硕士、上海海 洋大学农业推广硕士,中国注册会计师(非执业会员),二级理财规划师,会计 学教授。1986年于浙江冶金经济专科学校（先后更名为浙江经济高等专科学校、 嘉兴学院、嘉兴大学）毕业后留校任教至今,2006年至2 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，天健的基本信息情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 组织形式 2011 7 18 | 年 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 人 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | 人 2,356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 人 | | | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | 年（经审计）业务 2023 收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 A、 涉及主要行业 | | | 家 707 | | | | | 审计收费总额 | | | 7.20 亿元 | | | ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-056 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 董事、副总经理：余海洁女士、刘贤军先生 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 2024年度，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定要求， 本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会2024年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张惠忠先生、独立董事费锦红女士及非独 立董事宁继鑫先生三名董事组成，其中主任委员由会计专业人士张惠忠先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督和评估外部审计机构 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查， 对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认 为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实 施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资 格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。 （二）审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司编 ...