明新旭腾新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及明新旭 腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-044 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换债券募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动 资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。 另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额 为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日到账，天健会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-049 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，根据实际经营情况的需要， 董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司执行董事或其指定的授权代理人签 署公司上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）相关的合同、协议 等各项法律文件，办理相关手续，具体授信金额、期限、费率等内容，由授信协 议各方在上述额度内协商确定，授信事项以正式签署的相关文件为准。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-050 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对明新旭腾新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司或控股 子公司控制的其他主体（以下简称"子公司"）拟在 2025 年度与境内外商业银 行开展额度不超过 3 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，交易品种 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-048 转债代码：111004 转债简称：明新转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 被担保人名称：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明 新旭腾"）的控股子公司，包含但不限于辽宁富新新材料有限公司（以下简称"辽 宁富新"）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称"江苏梅诺卡"）、 江苏米尔化工科技有限公司（以下简称"米尔化工"）、江苏明新旭腾科技有限 公司（以下简称"旭腾科技"）、Bowen New Material Mexico S.de R.L. de C.V. （以 下简称"宝盈（墨西哥）"）等控股子公司（含新成立或收购的控股子公司）， 非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计担保，公 司拟对控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元。在本次担保实施前，公司为控 股子公司实际提供担保余额为 13,453.23 万 ...

关于明新旭腾新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第 3 页 | 三、附件 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………………………………………… 第４页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | 三级号 目 录 委托单位：明新旭腾新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-83675036 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com/ > ( http:/ (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第 6 页 (四) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6234 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东: 我 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-051 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 22 日 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司及子公司 2025 年对外捐赠 额度的议案》，董事会同意 2025 年公司及公司子公司包括慈善基金、慈善公益、 社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐 赠累计不超过 500 万元人民币，并授权公司管理层在上述额度范围内具体负责公 司及子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等，授权日期自公司 2024 年 年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会之日止。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠事项是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-043 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）2024 年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开 发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 23.17 元，募集资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-047 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | 2,356人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | | 18.40亿元 | | | | 客户家数 审计收费总额 | 707家 7.20亿元 | | --- | --- | --- | | 2024年上市公司（含A、 B股）审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-053 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司基于应收账款、其 他应收款、应收票据等金融资产的性质，按照单项和组合评估预期信用损失，计 提信用减值损失。公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、其他应 收款、应收票据等金融资产计提减值损失合计 15,642.82 万元。 1、组合计提 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 ...