证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-053 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司基于应收账款、其 他应收款、应收票据等金融资产的性质，按照单项和组合评估预期信用损失，计 提信用减值损失。公司对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内应收账款、其他应 收款、应收票据等金融资产计提减值损失合计 15,642.82 万元。 1、组合计提 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-045 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种仅为安全性 较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格控制风 险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较 高、流动性较好、风险较低的保本型理财 ...

经核查，独立董事田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》和《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 关于对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，明新旭腾新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事田景岩先生、 张惠忠先生、费锦红女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 ...

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，认为公司本次 2024 年董事、监 事、高级管理人员的薪酬及 2025 年度薪酬方案，符合公司绩效考核和薪酬制度 的管理规定，薪酬与考核委员会已就该议案提出建议。同日，公司召开第四届董 事会第三次会议审议通过了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于确认公司非董事高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》，召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、公司董监高 2024 年度薪酬情况 （1）在公司担任独立董事的薪酬 8.4 万元/年（含税）。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-052 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于确认公司董监高 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

公司代码：605068 公司简称：明新旭腾 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-054 转债代码：111004 转债简称：明新转债 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关 规定，对原会计政策进行相应变更。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约 ...

投资种类：包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存 单、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划、公募 私募基金产品等，单笔理财的投资期限不超过两年。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-046 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金。 投资金额：不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度及投资决议有效期内资金可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：现金管理事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—18 页 三、附件………………………………………………………… 第 19—23 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 19 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 20 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 21 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 22—23 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6236 号 明新旭腾新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明新旭腾公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为明新旭腾公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 明新旭腾公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-055 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份 有限公司会议室 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-041 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第四届 监事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2024 年年度 报告》和《明新旭腾 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报 ...