证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-032 上海太和水科技发展股份有限公司 关于补选第三届董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委 员会委员的议案》。 前期，因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会 委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限 公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 4 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选 公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选郭著名先生为第三届董事会非独立 董 事 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 上 海 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-031 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限 要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科 技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决情况：7 ...

上海太和水科技发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 30,259,715.12 | 38,939,378.30 | -22.29 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -5,813,135.12 | 5,296,315.79 | -209.76 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -5,049,671.67 | 4,036,380.21 | -225.10 | | 经营活动产生的现金流量净 额 | -9,783,276.62 | -7,725,844.08 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.05 | -200.00 | 1 / 12 上海太和水科技发展股份有限公司2025 年 ...

4月26日，太和水（605081）发布2024年年报。公司2024年全年实现营业收入1.03亿元，同比下降 43.53%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8492万元，同比下 降53.58%；归属于上市公司股东的净利润为-3.34亿元。 公告显示，太和水2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负 值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，根据相关规 定适用对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将被实施退市风险警示，并在公司股票简称前冠 以"*ST"字样。 根据年报，太和水2024年度亏损原因来自多个方面。首先，公司所处的水环境治理行业整体投资热度降 温，投资需求减少。多种因素导致公司新签订单金额不达预期水平，营业收入下滑，利润有所下降。其 次，公司主要客户的资金周转面临困境，基于谨慎性原则及公司所遵循的相关会计政策，公司对可能存 在回收风险的应收账款计提了坏账准备，对合同资产计提了减值准备。最后，公司对为了转型进行的收 购产生的商誉也计提减值，这也对2024年的业绩产生一定程度的影响。 太和水表示，20 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-030 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、 北京中科砚云科技有限公司。 本次担保金额：2025 年度预计担保总额为 1 亿元人民币，包含公司为下 属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担 保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在 2025 年度预计 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-028 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报 告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-020 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2025 年 4 月 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-019 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以微信或口头形式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限 公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-021 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报 表归属于母公司股东的净利润为人民币-334,488,793.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-411,900,844.71 元，母公司未分配的利润为 -403,041,348.21 元。 经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公 司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转 增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《上海太和水科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 第一百五十四条"公司利润分配政策（五）利 ...

希会审字(2025)1686 号 上海太和水科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制鉴证报告………………………………（1-2） 二、证书复印件 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1686 号 内部控制审计报告 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东: （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...