一、独立董事的基本情况 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 金华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生学历， 正高级会计师。曾任国家电网公司财务部处长，中国华能集团华东公司党委书记、 总经理。现任吉林电力股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董 事 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡明超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海交通大学 企业管理博士。1998 年 3 月至今，在上海交通大学安泰经管学院担任讲师、副 教授、博士生导师。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4708.74万股，累计占流通股比： 41.56%，较上期变化： 306.67万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 何文辉 | 2555.36 | 22.56 | 不变 | | 上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 725.00 | 6.40 | 不变 | | 厉立新 | 450.00 | 3.97 | 新进 | | 南通国信君安创业投资有限公司 | 387.95 | 3.43 | 不变 | | 上海微林清泉企业管理合伙企业(有限合伙) | 178.18 | 1.57 | 不变 | | 上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙) | 100.00 | 0.88 | -66.06 | | 郑晓青 | 88.79 | 0.78 | 新进 | | 石兴梅 | 76.69 | 0.68 | 不变 | | 何青 | 75.07 | 0.66 | 新进 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-027 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押； 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、 北京中科砚云科技有限公司。 本次担保金额：2025 年度预计担保总额为 1 亿元人民币，包含公司为下 属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担 保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-024 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议 案》。 经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经 营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求， 符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股 东利益的情形。 2、董事会审议情况 公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2 ...

上海太和水科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海太 和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任 职独立董事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、金华、蔡明超的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、金华、蔡明超的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 202 5 年 4 月 25 日 ...

上海太和水科技发展股份公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海太和水科技发展股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 2.人员信息 首席合伙人：曹爱民 2024 年末合伙人数量：61 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人 2024 年度公司签字注册会计师为汤贵宝、陶荣华 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

一、资质条件 1.基本信息 2.人员信息 首席合伙人：曹爱民 上海太和水科技发展股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对希格玛 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年希格玛资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 2024 年末合伙人数量：61 人 2024 年末注册会计师人数：275 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人 2024 年度公司签字注册会计师为汤贵宝、陶荣华 3.业务规模 2024 年度业务收入 37,738.51 万元 2024 年度审计业务收入 31,639.44 万元 2024 年度证券业务收入 12,320.32 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：32 家 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-025 上海太和水科技发展股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 计提 2024 年度信用减值及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下。 一、本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨 慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2024 年度计提 各项资产减值准备合计-227,854,697.1 元，其中信用减值损失-118,853,346.84 元， 资产减值损失-109,001,35 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-026 上海太和水科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 调整，不会对上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况 和经营成果造成重大影响。 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （三）本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求，本次会计政策变更的主要内容为："关于流 动负债与非流动负债的划分" 规定首次执行时对可比期间信 ...