上海太和水科技发展股份有限公司 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-004 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电话或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由董事长何鑫先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技 发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。 因葛艳锋先生申请辞去 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-003 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）规定，上海太 和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司）"股票可能被上海证券交易所 实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度利润总额-27,000 万元到 -32,000 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-27,100 万 元到-32,100 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -27,300 万元到-33,000 万元。预计 2024 年年度实现营业收入为 13,000 万元到 17,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营 业收入为 13,000 万元到 17,000 万元，低于 3 亿元。将触及《上海 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-002 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告的适用情形：利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后 的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的 收入后的营业收入低于 3 亿元。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年 度利润总额-27,000 万元到-32,000 万元。预计 2024 年度实现归属于母公司所有 者的净利润-27,100 万元到-32,100 万元。预计实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润为-27,300 万元到-33,000 万元。且扣除与主营业务无 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 13,000 万元到 17,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条（一）的规定"最近一个 会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-001 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股东终止协议转让股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5% 以上股东上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海华翀"） 的通知，获悉上海华翀与深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司(代表明桥价 值精选 1 号私募证券投资基金)（以下简称"明桥基金"）于近日签署了《上海 太和水科技发展股份有限公司股份转让协议之终止协议》（以下简称"《股份转 让协议之终止协议》"）。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让情况概述 上海华翀与明桥基金于 2024 年 6 月 15 日签署了《上海太和水科技发展股份 有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股转协议》"或"原协议"），上海 华翀将通过协议转让方式将其所持有的公司 6,726,098 股无限售流通股（占公司 总股本的 5.94%）转让给受让方明桥基金，本次股份转让价格为 19.5 元人民 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-074 上海太和水科技发展股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 同意选举何鑫先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《上海太和水科技发展股份有限公司章程》的规定，何鑫先生自当选为 公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工 商变更登记等事项。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 附件： 何鑫先生简历： 何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年出生，本科学历。2019 年 7 月入职公司，曾任职设计研究院设计师、设计经理、院长助理，2024 年 8 月起， 选聘为总经理助理。 根据《上海太和水科技发展股份有限公司 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所韩政律师、梁茜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-073 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,568,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长（代）吴智辉先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开 ...

2024 年第三次临时股东大会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 太和水 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于选聘会计师事务所的议案 5 | 太和水 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海太和水科技发展股份有限公司 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-072 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会变更会议召开信 息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-071 上海太和水科技发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"希格玛会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于审慎原则， 经综合考虑上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）现有业务 状况、发展需求等因素，公司拟变更2024年度年审会计师事务所，容诚会计师 事务所对此无异议。 为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，根据财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司于2024年11月通过竞争性谈判方式 选聘了会计师事务所，结合选聘结果，经公司董事会审计委员会审议通过并提 议，公司拟聘任希格玛会计师事务所为公司 ...