第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-068 上海太和水科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由公司全体董事共 同推举的董事吴智辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章 程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》 因董斌先生申请辞去公司董事、董事长等职务， ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-070 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-069 上海太和水科技发展股份有限公司 关于董事长、高级管理人员辞职暨 补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事长、高级管理人员辞职的情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 董斌先生的书面辞职报告。鉴于个人原因，董斌先生申请辞去公司第三届董事 会非独立董事、第三届董事会董事长、第三届董事会战略委员会主任委员、财 务总监职务，同时不再担任公司法定代表人。辞任后，董斌先生将继续在公司 担任投资总监职务，负责公司投资工作。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 董斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董斌先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，但为确保公 司董事会的良好运作，根据《公司章程》的有关规定，在公司选举新任董事、 董事长之前，全体董 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于第三届审计委员会第三次会议的审核意见 2024 年 11 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，对第三届董事会审计委员会第三次会 议相关事项进行了认真审核并发表意见如下： 1、关于选聘会计师事务所 经审查希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的相关文件，我们认为希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格及金融业务审 计资格，具备专业的团队和较高的行业影响力，具有足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力，满足为公司提供 2024 年度审计工作的要求，因此我们同 意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部 控制审计机构，并同意将相关议案提交公司第三届董事会 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于第三届提名委员会第三次会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海太和 水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海太和水 科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"《提名委员会 工作细则》"）及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关规定，我们作为上海太和水科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三届董事会提名委员会第三次会 议相关事项进行了认真审核并发表意见如下： 1、关于提名何鑫先生为公司第三届非独立董事候选人 经审查何鑫先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我 们认为何鑫先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》 以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运 作》等规定的不得担任董事的情形。提名委员会一致认为何鑫先生符合公司第三 届非独立董事的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意提名何鑫 先生为第三届非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第 ...

投资者可于 2024 年 11 月 28 日(星期四)至 12 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 12 月 05 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-067 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 15:00-16:00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥19,854,403.70, a decrease of 15.33% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥16,012,728.48, with a year-to-date net profit of -¥35,977,138.85, reflecting a 35.00% decline year-over-year[2][3]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.14, a decrease of 34.69% compared to the same period last year[3][7]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was -1.24%, down 20.96 percentage points from the previous year[3][7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 94,999,836.48, a decrease of 23.7% compared to CNY 124,557,379.31 in the same period of 2023[14]. - Net loss attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY -35,977,138.85, compared to a net loss of CNY -55,352,090.93 in the same period of 2023, showing an improvement of 34.9%[17]. - The company reported a net profit margin of -37.9% for the first three quarters of 2024, compared to -44.4% in the same period of 2023[17]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY -35,973,023.75, compared to CNY -55,423,963.79 in 2023, indicating a reduction in losses by 35.1%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,558,337,776.27, a decrease of 15.52% from the end of the previous year[3]. - Shareholders' equity attributable to the company was ¥1,272,644,966.79, down 17.38% compared to the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 284,555,989.73 in Q3 2024 from CNY 370,445,294.72 in Q3 2023, a decline of 23.2%[16]. - The company's total equity decreased to CNY 1,273,781,786.54 in Q3 2024 from CNY 1,310,189,862.78 in Q3 2023, a decrease of 2.8%[16]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities that was not applicable for the current period[2]. - The net cash flow from operating activities was -96,746,711.36 CNY, slightly improved from -98,358,886.35 CNY in the previous year[18]. - Cash inflow from operating activities totaled 191,158,097.40 CNY, compared to 161,332,682.31 CNY in the same period last year, representing an increase of approximately 18.5%[18]. - Cash outflow from operating activities increased to 287,904,808.76 CNY from 259,691,568.66 CNY, marking an increase of about 10.8%[18]. - The net cash flow from investing activities was 59,635,177.48 CNY, down from 108,088,451.20 CNY year-over-year[19]. - The net cash flow from financing activities was -6,301,894.49 CNY, worsening from -3,194,216.81 CNY in the previous year[19]. - The ending cash and cash equivalents balance was 190,214,326.79 CNY, down from 220,213,946.79 CNY year-over-year[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,779[8]. - The largest shareholder, He Wenhui, holds 25,553,567 shares, representing 22.56% of total shares[9]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[9]. Operational Insights - The decline in revenue was primarily attributed to macroeconomic factors and a reduction in new engineering projects[6]. - The company reported no significant reminders for investors regarding operational conditions during the reporting period[10]. - The company did not conduct an audit for the Q3 financial statements[2]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 133,853,746.40, down from CNY 182,086,444.00 in 2023, reflecting a reduction of 26.4%[14]. - Research and development expenses decreased significantly to CNY 6,283,086.93 in 2024 from CNY 18,572,747.50 in 2023, a reduction of 66.2%[16]. - The company reported a financial expense of CNY -928,626.82 in 2024, a significant improvement from CNY -4,582,394.67 in 2023[16].

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-065 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海诚毅新能源创业投资有限公司（以下简称"上海 诚毅"）持有上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"太和水"） 无限售条件流通股份数量 1,988,689 股，占公司总股本的 1.76%；上海诚毅的一 致行动人上海陟毅企业管理咨询有限公司（以下简称"上海陟毅"）持有公司无 限售条件流通股份数量 10,070 股，占公司总股本的 0.01%；上海诚毅和上海陟 毅合计持有公司无限售条件流通股份数量 1,998,759 股，占公司总股本的 1.77%。 上述股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积金转增 股本方式取得。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《上海太和水科技发展股份有限公司股东减 持股份计划的公告》（公告编号：2024-058），股东上海诚毅和上海陟毅因基 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-066 上海太和水科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对上海太和水科技发展股份有限公司 签订重大合同相关事项的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次交易涉及的算力服务器业务目前仍处于拓展阶段，尚未形成稳定的 业务收入，有关收入有可能存在被年审会计师认定为需进行营业收入扣除的风险。 此外，公司上半年营业收入 7,515 万元，归属于上市公司股东的净利润-1,996 万元，如算力服务器业务有关收入扣除，存在可能触及财务类退市的风险。 我们将密切关注后续进展情况，严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司""太和水"）于 2024 年 9 月 10 日收到上海证券交易所发出的《关于对上海太和水科技发展股份有限 公司签订重大合同相关事项的问询函》（上证公函【2024】1328 号，以下简称 "《问询函》"），公司收 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所马宇曈律师、梁茜颖律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计 资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计 ...