证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-063 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,709,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.3514 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长董斌先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在 上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-064 上海太和水科技发展股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对上海太和水科 技发展股份有限公司签订重大合同相关事项的问询 函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日收到上海证券交易所发出的《关于对上海太和水科技发展股份有限公司签订重 大合同相关事项的问询函》（上证公函【2024】1328 号，以下简称"《问询函》"）， 要求公司于 5 个交易日内披露对问询函的回复。 截至本公告披露日，公司正根据相关要求进一步补充相应信息。为确保回复 内容的准确性、完整性和合规性，公司向上海证券交易所申请延期 5 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-062 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股东协议转让公司部分股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次协议转让概述 2024 年 6 月 15 日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上非第一大股东上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海华翀"）与深圳前海明桥私募证券基金管理有限公司(代表明桥价值精选 1 号私 募证券投资基金)（以下简称"明桥基金"）签署了《股份转让协议》，上海华翀 拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份 6,726,098 股（占公司总股本的 5.94%）转让给明桥基金。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于股 东协议转让部分股份进展暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-039） 及转让双方的《上海太和水科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》。 二、本次 ...

太和水 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于增补李伟刚先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 4 | 太和水 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 ...

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日收到上海证券交易所发出的《关于对上海太和水科技发展股份有限公司签订重 大合同相关事项的问询函》（上证公函【2024】1328 号，以下简称"《问询函》"）， 具体内容如下： "上海太和水科技发展股份有限公司： 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-061 上海太和水科技发展股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海太和水科技发展股份有 限公司签订重大合同相关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 10 日，公司提交公告称，全资子公司上海微瑆科技有限公司（以 下简称上海微瑆）拟向上海嘉唐信息科技有限公司（以下简称上海嘉唐）销售人 工智能高性能算力服务器，并提供安装调试等服务，合同总价为 3.43 亿元。根 据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下 事项。 请公司补充披露：（1）交易对方上海嘉唐的经营情况、近三年主要财务数据， 说 ...

上 海 证 券 交 易 所 请公司补充披露：（1）结合公司在相关领域的资质、人员安排、 场地设施、技术储备情况，说明公司是否具备实施相关交易的能力， 是否为规避财务类退市风险临时构造的贸易类合同；（2）本次交易 的结算方式、收入确认时点、方式以及相关依据，并结合公司承担 1 的主要责任情况说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》规定； （3）结合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办 理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》有关规定，逐 条对照并说明公司所开展的上述业务是否属于与主营业务无关的业 务或不具备商业实质的业务，是否属于需进行营业收入扣除的业务 类型，并向投资者充分提示风险。 二、公告及工商信息显示，本次交易涉及金额较大，但交易对 方上海嘉唐成立于 2021 年 11 月，注册资本 8000 万元，但未实缴出 资，参保人数为 0。同时关注到，公司子公司上海微瑆总经理李伟刚 前期被提名为公司非独立董事候选人。 请公司补充披露：（1）交易对方上海嘉唐的经营情况、近三年 主要财务数据，说明上海嘉唐支付合同款的资金来源、是否有能力 与公司开展有关业务；（2）上海嘉唐股权结构、穿透出资情 ...

（三）检验和索赔：上海微瑆通知上海嘉唐验货后三个工作日内上海嘉唐 按照本合同约定内容对产品的型号、数量、包装等进行外观验收。上海微瑆配 合上海嘉唐确认货物外观完好无损，上海嘉唐加电测试，对于未通过加电测试 的设备，上海嘉唐有权利拒收该设备。对于验收不通过的设备，上海微瑆应该 在 1 个工作日内给出更换时间，原则更换时长不超过 5 个工作日。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-060 上海太和水科技发展股份有限公司 关于签订重大合同的公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海太和水科技发展 股份有限公司关于签订重大合同的公告》（公告编号：2024-059）。经公司事 后自查发现，公司披露的上述公告部分信息列示有误，现对相关内容更正如下： 一、更正前 （一）支付方式：无预付款。整机组装完成，并送往上海嘉唐指定地点， 由上海嘉唐及相关方验 ...

合同金额：合同总价（含税）为人民币342,720,000元。 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-059 上海太和水科技发展股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 合同类型：销售合同 合同概要：2024年9月10日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）子公司上海微瑆科技有限公司（以下简称"上海微瑆"）与客 户上海嘉唐信息科技有限公司（以下简称"上海嘉唐"）签订《2024年高性能 算力设备采购合同》(以下简称"合同")，约定上海微瑆向上海嘉唐提供人工 智能高性能算力服务器，并提供安装调试等服务。 交货日期：自签订合同后4周内。 对公司当期业绩的影响：本次交易属于公司及子公司上海微瑆的日常经 营活动相关合同，总金额约占公司2023年度经审计营业收入的187%。若相关合 同顺利履行，将会对公司2024年度经营业绩产生积极影响，有利于拓展公司及 子公司在算力服务器的市场竞争力，并提升公司的 ...

会议召开时间：2024 年 09 月 10 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 03 日(星期二)至 09 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongmiban@shtaihe.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-057 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长兼财务总监：董斌先生 董事兼总经理：吴智辉先生 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-058 上海太和水科技发展股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 上海诚毅、 一、减持主体的基本情况 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，上海诚毅新能源创业投资有限公司（以下简称"上海诚 毅"）持有上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"太和水"） 无限售条件流通股份数量 1,988,689 股，占公司总股本的 1.76%；上海诚毅的一 致行动人上海陟毅企业管理咨询有限公司（以下简称"上海陟毅"）持有公司无 限售条件流通股份数量 10,070 股，占公司总股本的 0.01%；上海诚毅和上海陟 毅合计持有公司无限售条件流通股份数量 1,998,759 股，占公司总股本的 1.77%。 上述股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积金转增 股本方式取得。 减持计划的主要内容 由于基金清算及自身运营管理需要，上 ...