北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江西九丰能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0357号 致：江西九丰能源股份有限公司（"贵公司"或"九丰能源"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西九丰能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，就本次股东大会的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-065 上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本次激励计划的 有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，本次激励计划 其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划的内容一致。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张 建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-066 经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议 案》 根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"），监事会同意董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人员及授予数量进 行调整。经最终确认，限制性股票首次授予的激励对象由 137 人调整为 134 人，首次授 予数量由 240.35 万股调整为 234.85 万股；股票期权首次授权的激励对象由 137 人调整 为 134 人，首次授予数量由 240.35 万份调整为 234.85 万份。除上述调整内容外，本次 激励计划其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年限制性股票与 股票期权激励计划的内容一致。 监事会经审核认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规及本次激励计划的有关规定，本次调整在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会 1 江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第五次会议 ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-068 江西九丰能源股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 首次授予限制性股票与股票期权的公告 具有价值创造力的清洁能源服务商 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予/行权价格：首次授予限制性股票的授予价格为 13.17 元/股，首次授予 的股票期权的行权价格为 21.07 元/股 2024 年 6 月 21 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制 性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票 与股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2024 年第二次临 时股东大会决议授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确 定以 2024 年 6 月 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 慕长鸿 刘载悦 鲁 璞 综上所述，监事会同意以 2024 年 6 月 21 日作为首次授予日/授权日，向 134 名激励 对象授予 234.85 万股限制性股票，向 134 名激励对象授予 234.85 万份股票期权。 （以下无正文） 1 具有价值创造力的清洁能源服务商 （此页无正文，为《江西九丰能源股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票与 股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》之签字页） 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 1、本次拟授予限制性股票与股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规 ...

根据上述决议，公司已使用 IPO 募集资金人民币 50,000.00 万元暂时补充流动资金， 向特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未实施暂时补充流动资金。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 23 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第 二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，总额不超过人民币 90,000.00 万元，其中，使用首次公开发行股票（以下简 称"IPO"）募集资金暂时补充流动资金上限为人民币 50,000.00 万元，使用向特定对象 发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金上限为人民币 40,000.00 万元；使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还或按募集资金投资项目 需求提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 2 ...