上海行动教育科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品， 单项产品期限最长不超过 12 个月。 投资金额：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循 环使用。 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-010 注1：公司截至2024年12月31日的募集资金使用具体情况详见2025年4月15日 在上海证券交易所网站披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事 会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<使用暂时闲 置募集资金进行现金管理>的议案》。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了 ...

上海行动教育科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：605098 公司简称：行动教育 上海行动教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

公司于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<补选第五届董事会独立董事>的议案》，独立董事张晓荣先生因个人原 因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任 委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务， 公司补选张轶华先生为第五届董事会独立董事，并担任审计委员会主任委员。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，公司董事会审计委员会现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张晓荣、苏涛永及董事李仙 3 名 成员组成，张晓荣担任主任委员。 公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<选举公司第五届董事会专门委员会委员>的议案》，公司第五届董事会审计 委员会由独立董事张晓荣、苏涛永、赵颖 3 名成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规 定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"行动教育"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-007 上海行动教育科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承 销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）采用余额 包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为 每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用 （含税）人民币66,194,5 ...

经核查，公司第四届独立董事苏涛永、张晓荣、李仲英，第五届独立董事苏 涛永、张轶华、叶彦菁、张晓荣（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件真 实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 苏涛永、张晓荣（离任）、李仲英（离任）、张轶华、叶彦菁出具的《独立性情 况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公 司董事会就公司在任独立董事苏涛永、张晓荣、李仲英、张轶华、叶彦菁的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 14 日 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 ...

上海行动教育科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告 2024年度 上海行动教育科技股份有限公司 目 录 | 次 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1—2 | 一、募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 | | | | | 二、上海行动教育科技股份有限公司 | | | | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3—9 | 募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2025）专字第70034295_B03号 上海行动教育科技股份有限公司 上海行动教育科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海行动教育科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海行动 教育科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

A c t i o n E d u c a t i o n 2 0 2 4 E S G 2024 上海行动教育科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告说明 本报告是上海行动教育科技股份有限公司（股票代码：605098）（以下简称"行动 教育""公司""我们"）发布的2024年度环境、社会与治理报告。报告总结了行 动教育从2024年1月1日到2024年12月31日期间关于环境、社会以及公司治理方面 的管理方针、行动举措及实践成效。为增强报告的完整性，部分内容可适当溯及以 往年份或超出上述范围。 编制依据 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 沪深北交易所《上市公司可持续发展报告指引》 报告范围 本报告披露所有资料和数据均来自上海行动教育科技股份有限公司及其附属公司。 数据覆盖范围包括集团总部和列入年报范围的附属公司。范围与上述不一致的内容 将会在正文进行说明。 数据说明 本报告所披露数据来源于公司实际运行的原始数据、内部统计数据、政府部门及第 三方机构公开数据等。本报告涉及的金额除特别说明外，均以人民币为计价单位。 可靠性保证 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、 ...

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市东城区东长安街 1 Tel 电话:+86 10 5815 3000 传直: +86 10 8518 8298 关于上海行动教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 委托单位：上海行动教育科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海行动教育科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70034295 B02号 上海行动教育科技股份有限公司 上海行动教育科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海行动教育科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年4月14日出具了编号为安永华明 (2025) 审字第70034295 B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,上海行动教育科技股份 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-009 上海行动教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性 好的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 投资金额：总额不超过人民币 100,000 万元，在该额度内资金可以滚动 循环使用。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内 的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-008 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。 公司2025年度的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行 的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会 对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司关于2025年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根 据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 上海行动教育科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 14 日公司召开第五届董事会第七次会议，对《关于公司<2025 年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计>的议案》进行了审议，全 体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 ...