证券代码：605108 证券简称：同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240527 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □新闻发布会 类别 ☑现场参观 ☑其他：2023年年度股东大会投资人交流 天风证券、国海证券、申万宏源证券、兴业证券、国盛证券、国信证券、方正 证券、华泰证券、浙商证券、中泰证券、华西证券、国泰君安证券、信达证券、 国金证券、财通证券、华福证券、西南证券、长江证券、广发证券、东方证券、 德邦证券、民生证券、睿远基金、中庚基金、银华基金、东海基金、金元顺安 参与单位名称 基金、国联基金、融通基金、汇安基金、国金基金、中信建投基金、上海光大 证券资管、安徽中安金融资管、招银理财、人保养老、OceanLink、星泰投资、 安徽明泽投资、西藏合众易晟投资、方正证券（自营）、石河子市汇智云天股 权投资、上海诺弘资产管理合伙企业、杭州太乙投资、南京天奥投资等 60余 位券商分析师、机构投资者和个人投资者（以上排名不分先后） 时间 2024年 5月27日 地点 合肥市肥西县金寨南路与站下路交口富茂大饭店 董事长：沈基水先生 总经理：王寿凤女士 上市公司接待人 ...

嘉宾：董事长沈总，总经理王总，副总张悦，副总尹总，副总韦总（宴会）董秘范总 核心要点： 1.短期经营：去年需求集中释放，基数较高，同比口径有压力，但是相对2019年同期，原有老店都保 持增长，难能可贵。 2.开店计划：去年新开店12万+平方，今年计划新开面积26万平方，今年仍是高速发展的一年。但是通 过公司门店分步开业、单体自我造血的模式，资金压力不大，如果需要资金，银行授信充分。 3.长期业绩目标：10亿利润，现在滨湖富茂1年可以赚6500万利润，未来达成10亿利润的路径清晰，难 度不高。餐饮+酒店+食品，三大业务联动，公司未来发展空间广阔，尤其是食品业务，中国人口多， 市场空间潜力大。 纪要正文： Q：公司合肥有5家，本地市场如何协调经营和定位差异？ 合肥市场，省会城市GDP增长全国第一，产业新兴，没有历史包袱。从国家战略来讲，长三角副中心 城市合肥、南京、杭州等，中心城市是上海，合肥制造业领先，服务业，在酒店方面，与南京、杭州 差距比较大。 滨湖富茂，合肥第一家，位于巢湖北岸，看起来竞争激烈，但是产品定位上是稀缺的；肥西富茂，西 边，县城，全国百强县；瑶海富茂（农贸市场边上）、北城富茂，合肥城市有7万人 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-024 同庆楼餐饮股份有限公司 经与会监事审议，同意选举卢晓生先生为公司第四届监事会主席，任期与 本届监事会任期相同。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 27 日公司 2023 年年度股东大会审议通过监事会换届选举后，以现场口头 方式通知全体监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。全体监事共同推举卢晓生先生主持会议。本次会议的通知、 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-023 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 27 日公司 2023 年年度股东大会审议通过董事会换届选举后，以现场口头 方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事共 同推举沈基水先生主持会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举沈基水先生担任公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-025 同庆楼餐饮股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《同庆楼 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-022)。至此，公司 已完成董事会、监事会的换届选举。 2024 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的 议案》《关于选举公司第四届董 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-022 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,822,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.2904 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董 事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会 议各项决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张晓健因工作原因未能出席本次会议； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：同庆楼餐饮股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同庆楼餐饮股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次 ...

百年老字号切入新赛道，预制菜布局有望助力公司打造新增张曲线。老字号餐 饮企业切入预制菜赛道优势不止于口碑。 渠道发力，经验加速创新助推业务扩张。现阶段公司食品业务领域全面发力， 构建深度运营渠道。公司将集中资源，突破重点，全面建立销售网络，完成对华东 市场的全面渗透。在线下，公司加强与头部渠道如 Costco、山姆、盒马、胖东来等 的战略合作，并与永辉、大润发、盒马等头部商超联合开设约 300 家店中店。同庆 楼鲜肉大包计划在社区开设约 400 家店。在线上，公司重点发展抖音渠道，重新定 位目标人群，传递品牌价值，通过短视频内容不断测试，实现精准销售，提升同庆 楼食品品牌和产品力，持续提高线上销售业绩。 诚信专业 发现价值 10 请务必阅读报告末页的声明 公司深度研究 | 同庆楼 为公司带来了稳定的收入流。而宾馆业务进一步赋能餐饮业务，提高餐饮收入，形 成良性循环。 聚焦长三角大湾区，直营委托双模式拓展业务。近年来，富茂酒店已开业多家 分店，并计划在合肥、芜湖和上海等地进一步扩张。公司战略上聚焦于长三角和大 湾区的市场，计划通过直营和委托管理双模式进行业务拓展。 公司宾馆业务盈利能力强，"富茂 Fillmor ...

董事会秘书范怡情在此我请代表公司想参加本次议局说明会的朋友们表示热烈的欢迎向关注与支持重庆楼发展的广大投资者致以诚挚的谢意下面讲从三个方面向各位投资者进行汇报 首先介绍一下公司的基本情况作为餐饮企业公司有个显著特点是现金流比较好特别是在现在的商业环境下这一点尤其重要有业内人士称经营好的餐饮企业就是现金奶牛2023年公司经营活动现金净流弱7.2亿元随着正在建设的多个富贸酒店陆续投入运营公司未来的经营规模及现金流会快速的提升 公司有餐饮 宾馆 食品三大业务板块公司拥有四大事业部专业的团队来承接着三大板块的业务为了加强我们在宴会领域较高的竞争力快速发展宴会业务我们成立了宴会业务的团队将餐饮业务拆分为酒楼事业部及婚礼宴会事业部两个事业部运营 目前餐饮和宾馆门店一共有106家分布在安徽江苏北京等地十几个城市其中同庆楼餐饮门店53家宾馆门店4家截至目前已开业6家新品牌门店49家其中同庆楼大包直饮店16家不含加盟店我们同庆楼餐饮门店的规模都比较大大部分单店面积5000平方以上单店面积在2万平方的也有好几家号称餐饮航母 宾馆规模也是比较大的像合肥的冰湖富茂酒店面积就有近十万平方高新富茂有近七万房肥西富茂有八万多平方米瑶海富茂 ...

大家好欢迎参加同庆楼2023年度及2024年第一季度野鸡说明会目前所有参会者均处于静音状态在会议开始前我们提示各位投资者本次网上说明会将采用网络互动文字问答的方式召开首先有请同庆楼公司嘉宾作业绩介绍谢谢 尊敬的各位投资人大家下午好欢迎参加同庆楼2023年度及2024年第一季度议制说明会我是公司董事会秘书范怡行在此我仅代表公司想参加本次议制说明会的朋友们表示热烈的欢迎向关注与支持同庆楼发展的广大投资者致以诚挚的谢意下面想从三个方面向各位投资者进行汇报 首先介绍一下公司的基本情况作为餐饮企业公司有个显著特点是现金流比较好特别是在现在的商业环境下这一点尤其重要有业内人士称经营好的餐饮企业就是现金奶牛2023年公司经营活动现金净流弱7.2亿元 随着正在建设的多个富茂酒店陆续投入运营公司未来的经营规模及现金流会快速的提升公司有餐饮宾馆食品三大业务板块公司拥有四大事业部专业的团队来承接着三大板块的业务为了加强我们在宴会领域较高的竞争力快速发展宴会业务我们成立了宴会业务的团队 将餐饮业务拆分为酒楼事业部及婚礼宴会事业部两个事业部运营目前餐饮和宾馆门店一共有106家分布在安徽江苏北京等地十几个城市其中同庆楼餐饮门店53家宾馆 ...