无锡新洁能股份有限公司独立董事提名人声明 提名人朱袁正,现提名丁键为无锡新洁能股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任无锡新洁能股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡新洁 能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人: (七) ...

无锡新洁能股份有限公司第四届董事会 无锡新洁能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-018 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 无锡新洁能股份有限公司 （1）机构信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年 的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事 务所。注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所已 取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货 相关业 ...

无锡新洁能股份有限公司独立董事提名人声明 提名人朱袁正,现提名王英女士为无锡新洁能股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任无锡新洁能股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡新洁 能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等) ...

无锡新洁能股份有限公司独立董事候选人声明 本人丁键,已充分了解并同意由提名人朱袁正提名为无锡新 洁能股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介 ...

关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡新洁能股份有限公司 2024 年度履职情况的评估报告 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天 衡在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡拥有合伙人 85 人， 注册会计师 386 人。注册会计师中，227 人签署过证券业务审计报告。 天衡已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，具备从事 A 股 企业审计业务的资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-020 无锡新洁能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事任职资格的要求。3位独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董 事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。 立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的相关公告。 公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立 董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独 无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"或"新洁能"）第四届董事会已 于近期届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经 营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-021 无锡新洁能股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将无锡新洁能股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新洁能股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]957 号），核准公司向特定对象发行股票的注册 申请，因公司实施 2021 年年度权益分派，发行数量上限调整为 19,994,940 股。 公司已非公开发行人民币普通股（A 股）12,890,909 股，募集资金总额为人民币 1,417,999,990.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 16,946,878.11 元，实际募 集资金净额为人民 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-022 无锡新洁能股份有限公司关于取消监事会并按照 最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司第 四届董事会、监事会即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，《无锡新洁能股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，同时原公司章程及附件中关于"股东大会"的表述统一 修改为"股东会"，因此公司对《公司章程》及其附件进行修订，章程具体条款 修订情况如下，其他附件见公司上网文件。 | 现行条款 | 拟定后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

关于无锡新洁能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡新洁能股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0510-85618058 关于无锡新洁能股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00378 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） = (http:/ 报告编码:苏25 关于无锡新洁能股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00378 号 无锡新洁能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡新洁能有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)00682 号标准 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市 ...