无锡新洁能股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605111 公司简称：新洁能 无锡新洁能股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 无锡新洁能股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱袁正、主管会计工作负责人陆虹及会计机构负责人（会计主管人员）邱莹莹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 由于公司 2024 年进行了股份回购以及中期分红，故本次公司拟以截至 2025 年 3 月 31 日的总 股本（扣除回购后用于员工股权激励的股份数量）414,278,987 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.651 元（含税），预计派发现金红利 26,969,562.05 元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度分配。如在本报告披露 ...

无锡新洁能股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 | - 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - 7 | - | | 第一节 | | 股 东 | - 7 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | | 股东会 - | 11 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 14 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 16 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | | 股东会表决和决议 - | 21 | - | | 第五章 | | 董事会 | - 25 | - | | 第一节 | | 董事 - | 25 | - | | 第二 ...

无锡新洁能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规章制度以及《无锡新洁能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信用为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应 ...

无锡新洁能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡新洁能股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名， 由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事， 总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事会行使下列职权 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 ...

无锡新洁能股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范无锡新洁能股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易行为，根 据《公司法》、《企业会计准则第36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》"的规定，特 制定本关联交易决策制度（以下称"本制度"）。 第一章 总则 第四条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当遵循： 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 第二条 本制度规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了 关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的 行为准则。 （一）任何人只能代表一方签署协议； （二）关联方不得以任何方式干预公司的决定。 第五条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。 （一）公开、公正、公平的原则； （二）诚实信用的原则； （三）回避表决的原则，包括：享有公司股东会表决权的关联方，在股东会上回 避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事，应当 回避表决； （四）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。 第二章 关联方 ...

无锡新洁能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在独立董事 的相关工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定及证券监督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事 项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人基本情况 本人丁键，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中 交北斗技术有限公司总经理助理，无锡广为安防科技有限公司董事，无锡蓝冰智 能科技有限公司执行董事，经易纬航半导体（无锡）有限公司行政经理，现任无 锡联能材料科技有限公司总经理助理，于 2023 年 11 月任公司独立董事至今。 作为公司独立董事，本人参加过交易所组织的专业培训，并取得了独立董事 任职资格证书，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席公司会议情况 2024 年，公司共组织召开董事会会议 ...

无锡新洁能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《无锡新洁能股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会 ...

无锡新洁能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为无锡新洁能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监 督部门的相关要求，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人王英，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工学院（现东 南大学）本科学历，高级工程师。曾任江苏省电子信息产品质量监督检验研究院 校准实验室主任，2023 年 5 月已退休。于 2023 年 11 月任公司独立董事至今。 作为公司独立董事，本人参加过交易所组织的专业培训，并取得了独立董事 任职资格证书，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （1）出席公司董事会及股东大会情况 2024 年，公司共组织召开董事会会议 6 次，股东大会会议 2 次。本人严格 按照有关法律法规的要求， ...

新洁能（605111）公告，2024年营业收入18.28亿元，同比增长23.83%。归属于上市公司股东的净利润 4.35亿元，同比增长34.50%。基本每股收益1.05元／股，同比增长34.62%。拟以截至2025年3月31日的 总股本4.14亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.651元(含税)，预计派发现金红利2696.96万元 (含税)。 ...

证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2025-014 无锡新洁能股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 2025 年 4 月 2 日 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。 二、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 1 履约银行 产品名称 金额 （万 元） 产品类 型 产品 起息 日 产品到 期日 实际赎 回日 实际年 化收益 率 （%） 实际收 益（万 元） 中信银行股 份有限公司 无锡分行 共赢智信黄金挂 钩人民币结构性 存款 10882 期 20,000 保本浮 动收益 2025- 3-1 2025-3- 31 2025-3- 31 2.27 37.32 中信银行股 份有限公司 无锡分行 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 21306 期 20,000 保本浮 动收益 2025- 3-1 2025-3- 31 2025-3- 31 2.27 37.32 一、本次使用闲置募集 ...