| Prudent Governance to Build A Solid | | | --- | --- | | Foundation for Development | 18 | | Corporate Governance Strengthening | 20 | | Internal Control Fortification | 22 | | Compliance with Business Ethics | 23 | | Information Safeguarding | 25 | | Investor Relations Management | 29 | | Innovation-Driven Development to | 30 | | --- | --- | | Create Lean Products | | | Adherence to Innovation-Driven Development | 32 | | Pursuit for the Premium Quality | 34 | | Provision of High-Quality Service | 36 | Res ...

02 奥锐特药业股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进奥锐特 | 08 | | ESG 治理 | 14 | | 稳健治理 筑牢发展根基 | 18 | 责任协同 谱写行业新篇 | 38 | 以人为本 传递温暖力量 | 60 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 夯实公司治理 | 20 | 助力行业发展 | 40 | 保障员工权益 | 62 | | 强化内部控制 | 22 | 可持续供应链 | 40 | 强化民主管理 | 64 | | 恪守商业道德 | 23 | | | 落实福利关爱 | 65 | | 保障信息安全 | 25 | | | 促进员工成长 | 68 | | 投资者关系管理 | 29 | | | 职业健康安全 | 70 | | | | | | 增进民生福祉 | 79 | | 创新驱动 | | 绿色发展 | | | | | 打造精益产品 | 30 | 锻造低碳内核 | 44 | | | | 立足创新驱动 | 32 | 加强环境管理 | 4 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7474 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥锐特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为奥锐特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 奥锐特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ...

奥锐特药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年履职情况进行评估。具体情况如 下： 2.投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计己计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁人） | 人） | | ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-028 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 2025 年 4 月 24 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为防 范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，同 意公司及其各级分、子公司在未来一年内开展合计金额不超过 7,000 万美元（或 等值外币）的远期外汇交易业务。该事项无需提交股东大会审议。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司原料药和中间体产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性， 公司有必要根据具体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限 于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及其 各级分、子公司进行远期外汇交易业务仅为满足公司进出口业务需要，进行外汇 套期保值，不做投机交易操作，仅限于公司生产经营所使用的结算外币，且资金 ...

奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和奥锐特药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 | 楼 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-021 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于不向下修正"奥锐转债"转股价格的公告 重要内容提示： 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日，公司股票在任意连续 30 个交易 日内已累计有 15 个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.45 元/股）， 已触发"奥锐转债"的转股价格向下修正条件。 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"奥锐 转债"的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司本次不向下修正"奥 锐转债"的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来六个月（2025 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605116 | 证券简称：奥锐特 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111021 | 债券简称：奥锐转债 | | 奥锐特药业股份有限公司 为充分彰显公司对未来持续稳定发展的信心，维护广大投资者的利益，维护 公司股价稳定，近日公司持续实施股份回购。具体如下： 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式共计回购公司股份 61.28 万股，支付的资金总额为人民币 12,159,973 元（不含交易费用）。截至 2025 年 4 月 16 日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 136.09 万股，占公司目前总 股本的比例为 0.34%，回购成交的最高价为 21.00 元/股，最低价为 18.83 元/股， 支付的资金总额为人民币 27,090,786 元（不含交 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-019 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）出具的《国泰海通证券股份有限公司关于更换奥锐特药业股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》。 国泰海通作为公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指定林增进先生、王子 阳先生为该项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日。现因林 增进先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海 通委派保荐代表人庞军先生接替林增进先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更 新保荐机构已出具的相关材料；保荐机 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-018 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于"奥锐转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 21 日起算。截至 2025 年 4 月 14 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"奥锐转债"当期转股价格的 85%（即 21.45 元/股）。若 公司股票收盘价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，预计将触发"奥锐转债"转股价格向下修正条款。若 触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、"奥锐转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限 ...