证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-089 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：公司及子公司拟将部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过 1.6 亿元暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简 称"公司"）向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 384,000,000.00 元。 2022 年 11 月 8 日，在扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元后，中 银国际证券股份有限公司划款了 379,652,830.19 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 9 点在公司 会议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十九次会议。会议通知于 2023 年 10 月 9 日 以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 （1）推选周建清为 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规及《上海沿浦金属制品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号四楼会议室（八） 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会的，审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 ...

第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《上 海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可以公司名义办 理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司应在股票上市后 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-090 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选 | 出现前款情形的，辞职报告应当在下任董事 | | --- | --- | | 举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东 | 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞 | | 大会未就董事选举作出决议之前，该提出辞 | 职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照法律 | | 职的董事以及余任董事会的职权应当受到合 | 法规、上海证券交易所相关规定和《公司章 | | 理的限制。 | 程》继续履行职责。 | | | 余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选 | | | 举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东 | | | 大会未就董事选举作出决议之前，该提出辞 | | | 职的董事以及余任董事会的职权应当受到合 | | | 理的限制。 | | 第一百一 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 第二章 人员组成及资格 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 1 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 2、 职工代表监事 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于公司第四届董事会,监事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会、监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中三人为独立董事。经公司董 事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，于 2023 年 10 月 11 日召开第四届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事选届选举的议案》，《关于公 司董事会独立董事换届选举的议案》 ...