证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-011 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-013 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")拟每 10 股派发现金红利 人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。 ●本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户的股份数（1,798,500 股）为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在 相关公告中披露。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,351,918,173.82, representing a year-on-year increase of 16.42% compared to ¥2,020,164,966.74 in 2023 [24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥163,399,545.61 in 2024, an increase of 11.93% from ¥145,984,303.30 in 2023 [24]. - The cash flow from operating activities significantly improved to ¥383,092,117.11, a 215.30% increase from ¥121,502,007.95 in 2023 [24]. - Basic earnings per share rose to ¥0.89, an increase of 8.54% from ¥0.82 in 2023 [25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥4,595,250,797.88, reflecting a 5.49% increase from ¥4,356,007,716.15 in 2023 [24]. - The weighted average return on equity increased slightly to 6.18% in 2024, compared to 6.14% in 2023 [25]. - The company achieved operating revenue of 2.352 billion yuan, a year-on-year increase of 16.42%, and a net profit attributable to the parent company of 163 million yuan, up 11.93% year-on-year [33]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥138,427,929.60, reflecting a growth of 10.90% year-on-year [48]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.15 per share, totaling RMB 32,361,754.80 (including tax) based on 215,745,032 shares after accounting for treasury stock [7]. - The company aims for a cash dividend distribution of at least 10% of the distributable profit each year, with higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure plans [121]. - The cash dividend payout ratio for the most recent fiscal year is 62.08% [130]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 91,672,335.92 yuan, with an average annual net profit of 147,674,649.94 yuan [129]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period [11]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [10]. - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report [11]. - The company faces risks related to industry fluctuations, particularly in the automotive sector, which is highly cyclical [90]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly in aluminum alloy ingots, which directly impacts production costs [91]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [5]. - The board of directors has established and strictly implemented rules for meetings and independent director work guidelines, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [95]. - The company has maintained a transparent information disclosure policy, designating the Shanghai Securities News and the Shanghai Stock Exchange website for announcements [96]. - The total remuneration for the chairman, Xia Chengliang, was 89.12 million yuan, while the general manager, Zhu Huaxia, received 58.84 million yuan [97]. - The company has not faced significant differences in governance compared to regulatory requirements [96]. Market Expansion and Strategy - The company has expanded its market presence in North America and Europe, leveraging high-quality customer resources and global layouts in Mexico and Thailand [33]. - New projects and customers in the new energy vehicle sector include partnerships with Bosch, ZF, Thyssenkrupp, and NIO, among others [34]. - The company is actively cultivating a second growth curve by exploring new business segments such as robotics and industrial automation [35]. - The company aims to enhance its R&D investment and strengthen technological innovation to develop high-tech, high-value-added products [85]. - The company plans to optimize its existing product structure and improve brand influence to increase market share [85]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,394.42 million in environmental protection during the reporting period [136]. - The company has achieved a waste gas treatment efficiency of over 90% for its casting operations [138]. - The company has a comprehensive waste management strategy, including recycling and proper disposal of hazardous waste [139]. - The company plans to install photovoltaic power generation systems on factory rooftops to further reduce carbon emissions [144]. Internal Controls and Auditing - The company has established a robust internal control system that meets the requirements of relevant regulatory bodies [134]. - The internal control audit report issued by Zhonghui Certified Public Accountants confirmed effective financial reporting internal controls [135]. - Management is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern and for the preparation of financial statements in accordance with accounting standards [199]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhuhai Runcheng Investment Co., Ltd., holds 39.30% of the shares, totaling 73,127,125 shares [175]. - The total number of ordinary shareholders increased to 15,278 by the end of the reporting period, up from 13,057 in the previous month [173]. - The company has implemented share repurchase during the reporting period, details of which are available in the important matters section [186]. - The total amount for the share repurchase is set to be no less than 30 million yuan and no more than 60 million yuan [187].

东方证券股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"公司"）向不特定对象发行 可转债公司债券及向特定对象发行股票之持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 使用不超过人民币6.2亿元的闲置募集资金购买理财产品，自董事会审议通 过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。该项资金额度以12个月内任一时 点的投资产品余额计算。 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月2日出具《关于同意江苏嵘泰工 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024] 1743号）， 嵘泰股份向特定对象发行人民币普通股31,545,116股，每股面值人民币1.00元， 发行价格 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和 已支付发行费用的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为江苏嵘 泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"公司"）向特定对象发行股票 项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件 的要求，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1743号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）31,545,116股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股27.83 元，募集资金总额为877,900,578.28元，扣除发行费用11,181,914.27元（不 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http://ad c.mot.gov.cn - 新251 112 34 s t 审计报告 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | ...

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fa ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 设告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计 将告编码 · 浙25PWVAUUNC 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4611号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嵘泰股份 童事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 1、出席公司董事会情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了 所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了 解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认 真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建 议，为公司董事会的科学决策发 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定， 在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现将2024年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 顾晓春女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师、注册会计师。曾任扬州至诚会计师事务所有限公司高级审计员，江苏苏亚 金诚会计师事务所有限公司扬州分所项目经理。现任公司独立董事，苏亚金诚会 计师事务所（特殊普通合伙）扬州分所部门主任。2024年11月至今，任公司独立 董事。 2 ...